Chuẩn bị xét xử 38 bị cáo vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng

15 giờ trướcBài gốc

Hơn 30 luật sư bào chữa cho bị cáo

Ngày 5/3, TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan.

Phiên xét xử được mở vào ngày 25/3; HĐXX gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân) do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa; 4 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao được biệt phái về Viện KSND TP Hà Nội để thực hành quyền công tố.

Hiện có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó bị cáo Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An) có nhiều luật sư bào chữa nhất (6 luật sư).

Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Đăng Thuyết được kêu gọi đầu thú.

Trong số 38 bị cáo, có Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội); Nguyễn Thị Hòa (SN 1978, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi); Bùi Thị Mai Hương (SN 1982, Kế toán trưởng Công ty Danh), Đỗ Thị Hoa (SN 1974, cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Tràng Thi); Nguyễn Nhật Linh (SN 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Nguyễn Quý Khái (SN 1983, Giám đốc Công ty Danh), bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thị Quỳnh Như (SN 1985, Giám đốc Công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát), Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1984, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế An Bình Minh), Phùng Xuân Thục ( SN 1983, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và khoa học công nghệ Trung Nguyên); Bùi Hồng Thanh (SN 1975, Chuyên viên vụ Lý luận chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ Cửa hàng Thiết bị y tế Bảo Phong), cùng nhóm còn lại bị đưa ra xét xử về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, hai bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa vẫn đang bỏ trốn. Viện kiểm sát cho hay, Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, kêu gọi đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng trong vụ án.

Sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống

Cáo trạng xác định, các Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi, của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên cũng dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp.

Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 743 tỷ đồng (gồm: Thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng cho rằng, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế doanh Danh và Công ty Tràng Thi. Bị cáo này đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế, do đó phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm.

Đối với Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm và đây là số liệu không có thật, được ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp.

Còn Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế, xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.

Hoàng An

Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/chuan-bi-xet-xu-38-bi-cao-vu-mua-ban-hoa-don-gay-that-thoat-743-ty-dong-post1722364.tpo