'Cò đất' và những kiểu lừa đảo đầu tư bất động sản

6 giờ trướcBài gốc

Cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Huyền Trang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đậu Thị Huyền Trang không có nghề nghiệp ổn định, thường thu thập thông tin những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để môi giới, tìm người nhận chuyển nhượng và hưởng “hoa hồng”.

Cuối tháng 9-2025, do cần tiền gấp để trả các khoản vay nợ cá nhân, Trang rủ bà Đinh Thị X. góp tiền để đặt cọc làm hợp đồng nhận chuyển nhượng một thửa đất tại thôn Hội Thủy (xã Đan Hải) rồi bán lại cho người khác kiếm lời. Tin lời Trang, bà X. đã chuyển đủ số tiền 150 triệu đồng cho Trang. Ngay sau khi nhận được số tiền này, Trang không thực hiện việc đặt cọc để nhận chuyển nhượng thửa đất như đã nói mà sử dụng toàn bộ số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi biết mình đã bị Đậu Thị Huyền Trang lừa đảo, bà Đinh Thị X. đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tố giác hành vi trên của Đậu Thị Huyền Trang.

Trên cơ sở đơn tố giác của bà Đinh Thị X., Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập đối tượng Đậu Thị Huyền Trang đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo các tài liệu đã thu thập được đến nay, xác định Trang cũng dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số bị hại khác với số tiền trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã phối hợp tiến hành khám xét chỗ ở của Đậu Thị Huyền Trang để thu thập các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cũng bằng các thủ đoạn lừa đảo nhiều nhà đầu tư bất động sản, vợ chồng Đỗ Hạnh (1987) và Trần Thị Quỳnh Nhi (1991, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đã vướng vòng lao lý.

Vợ chồng “siêu lừa” Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng pháp nhân của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản để đưa ra các thông tin gian dối nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Và để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi sử dụng pháp nhân Công ty Bất động sản DHGROUP để thành lập, sử dụng thêm 3 công ty khác là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ DH.Group (ở TP Huế), Công ty cổ phần Bất động sản DHGROUP DANA (ở TP Đà Nẵng) và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Vương Tín (TP Hồ Chí Minh). Tiếp đó, Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân của 4 công ty trên thành lập 13 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành để các nhà đầu tư ký kết các hợp đồng, góp vốn đầu tư bất động sản.

Bằng các thủ đoạn đó, từ tháng 5-2021 đến tháng 10-2023, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã sử dụng pháp nhân các công ty bất động sản ký kết 415 hợp đồng với 202 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền 71,2 tỷ đồng. Mới đây, cuối tháng 9-2025, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Hạnh án tù chung thân và bị cáo Trần Thị Quỳnh Nhi 19 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

H.T

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/co-dat-va-nhung-kieu-lua-dao-dau-tu-bat-dong-san-post321873.html