Cơ quan điều tra kiến nghị 'bịt lỗ hổng' sau vụ buôn lậu 310 kg vàng

13 giờ trướcBài gốc

Bị can Lê Xuân Tùng (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý) và kế toán Lê Thúy Quỳnh bị đề nghị truy tố tội "Trốn thuế"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan; đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, ngoài làm rõ thủ đoạn, hành vi sai phạm của các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng nêu ra những kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, quản lý nguồn gốc vàng bày bán...

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định “Ngân hàng nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu (vàng khối, thỏi, hạt) để sản xuất vàng miếng; tổ chức, quản lý, sản xuất vàng miếng”.

Từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho 11 doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất/gia công vàng trang sức mỹ nghệ cho 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng; không cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào sản xuất vàng miếng.

Do đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 theo hướng cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu, đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường.

Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân; ngăn chặn hoạt động đầu cơ, buôn lậu.

Bên cạnh đó kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trong nước, quản lý nguồn gốc vàng bày bán tại các tiệm vàng.

Đồng thời xử lý các cơ sở kinh doanh mua bán vàng không hợp pháp, không có nguồn rõ ràng; đảm bảo hoạt động kinh doanh mua bán vàng minh bạch, đúng quy định; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động đầu cơ, buôn lậu và đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân.

Kiến nghị cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc giao dịch mua bán vàng các loại không có hóa đơn, chứng từ; phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ khống trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Đặc biệt là hóa đơn, chứng từ trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp pháp hóa vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc.

Trong vụ án này, các bị can cũng lợi chính sách về việc cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu để vận chuyển vàng tinh vi.

Các bị can đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen, cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người. Các bị can mua kèm hàng hóa khác như sữa, mì tôm, lạp xưởng.. nhằm tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Vì vậy, Bộ Công an cũng kiến nghị cơ quan Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo lực lượng hải quan và Bộ đội biên phòng tại các cửa khẩu đường bộ, nhất là khu vực có nhiều đường mòn, lối mở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc đăng ký, quản lý đối với người, phương tiện của cư dân biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu, kể cả với phương tiện xe cá nhân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/co-quan-dieu-tra-kien-nghi-bit-lo-hong-sau-vu-buon-lau-310-kg-vang-468894.html