Công an Đà Nẵng làm rõ thủ đoạn tiếp tay của các nhân viên ngân hàng trong vụ rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Mở rộng điều tra chuyên án: “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Theo đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản…

Đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng này có sự tham gia của các nhân viên ngân hàng

Cơ quan điều tra xác định đây chính là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo nên Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng trong vụ án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại thành phố Đà Nẵng) là đối tượng chính trong đường dây rửa tiền để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (là nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank); Phan Thị Nguyên Thảo (là nhân viên ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến (nhân viên ngân hàng); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng).

Đồng thời, tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng MBV Chi nhánh Bình Dương, Một Chi nhánh ngân hàng Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua đây, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260264 để được hướng dẫn, hợp tác điều tra.

Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, vào chiều ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố 20 bị can về hàng loạt tội danh như: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Theo cơ quan công an, đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được xác lập, khởi tố vào tháng 1/2025.

Trong giai đoạn 1 của Chuyên án, cơ quan công an đã khởi tố 13 bị can có liên quan về các tội: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 13 đối tượng, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng TQT. (SN 1989, trú thành phố Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/cong-an-da-nang-lam-ro-thu-doan-tiep-tay-cua-cac-nhan-vien-ngan-hang-trong-vu-rua-tien-quy-mo-30-000-ty-dong-10384228.html