Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo nghìn tỷ

2 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, thiết lập “đại bản doanh” tại Campuchia để điều hành sàn đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng qua sàn JPX ảo

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển. Nạn nhân của đường dây này không chỉ là những người nhẹ dạ mà còn bao gồm cả những người có tri thức, am hiểu thị trường tài chính và chứng khoán.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là vận hành sàn đầu tư tài chính tên JPX dưới hình thức đầu tư nhị phân. Sàn này quảng bá cho phép người tham gia mua “máy đào Coin” để hưởng lợi nhuận cao. Thời gian đầu, nhà đầu tư được cho thắng và rút tiền thật để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào đủ lớn, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc yêu cầu nộp thêm các loại phí để “mở khóa” tài khoản, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt toàn bộ vốn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Chân dung “trùm” lừa đảo tuổi 24

Cầm đầu đường dây này là Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo cơ quan Công an, Tới từng có thời gian làm thuê cho các nhóm lừa đảo của người Trung Quốc tại Campuchia. Sau khi học được quy trình vận hành và kịch bản lừa đảo, từ đầu năm 2023, Tới tách ra làm riêng.

Đối tượng thuê trọn tầng 4 một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 100m để điều hành. Tại đây, Tới chi 50.000 USD mỗi tháng để thuê website vận hành sàn JPX và tuyển dụng hàng chục đối tượng từ Việt Nam sang làm việc. Để che mắt lực lượng chức năng, Tới còn mở các cửa hàng quần áo tại Campuchia làm bình phong.

Quy trình “giết khách” tinh vi

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhóm đối tượng xây dựng quy trình lừa đảo chặt chẽ gồm 4 bước:

Bước 1 - Bắt khách: Sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để tư vấn, dụ dỗ bị hại.
Bước 2 - Nuôi khách: Cho bị hại thắng nhỏ và rút được tiền thật để tạo lòng tin tuyệt đối.
Bước 3 - Khách vào tiền: Đưa nạn nhân vào các nhóm Telegram có sẵn “chim mồi” khoe lợi nhuận để kích thích nạp số tiền lớn.
Bước 4 - Giết khách: Can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua sạch hoặc viện lý do kỹ thuật để khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 26 địa điểm tại xã Nga Sơn và Hậu Lộc khi các đối tượng vừa rút về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 32 điện thoại, 2 máy tính cùng nhiều tài liệu điện tử quan trọng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài. Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các bị hại sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cong-an-thanh-hoa-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-nghin-ty-412745.html