Công an thông báo đến bị hại trong vụ Công ty GFDI chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ

một giờ trướcBài gốc

Theo Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đang được thụ lý. Đến nay, vụ án chưa thể kết thúc do quá trình liên hệ, làm việc với bị hại gặp nhiều khó khăn như: bị hại thay đổi địa chỉ, số điện thoại; chưa nắm được thông tin phối hợp...

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, cơ quan điều tra đề nghị những người là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ giải quyết vụ án.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng vào tháng 11/2024. (Ảnh CACC)

Người bị hại cần chuẩn bị hồ sơ gồm: bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và gửi về Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5).

Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ đến trước ngày 20/2. Sau thời điểm này, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Như đã đưa tin, tháng 11/2024, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng 4 thuộc cấp đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.

Công ty GFDI thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng). Ngoài ra, công ty mở chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành, Tp. Đà Nẵng) và 11 chi nhánh ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu bằng hình thức huy động vốn thông qua ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để thu hút khách hàng, công ty đưa ra mức lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Trong đó, gói một tháng lãi suất 1,5 - 2%/tháng, ba tháng lãi suất 2,5/tháng, 6 tháng lãi suất 3%/tháng, từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/tháng…

Đến nay nhiều hợp đồng đã hết hạn nhưng công ty không có khả năng thanh toán.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cong-an-thong-bao-den-bi-hai-trong-vu-cong-ty-gfdi-chiem-doat-hon-3700-ty-d64315.html