Công an tỉnh Đồng Nai: Khám phá chuyên án lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Cạm bẫy... "nữ du học sinh"

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang sinh sống, học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ... để kết bạn, làm quen và tạo quan hệ tình cảm với những nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" bằng cách thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo do chính chúng xây dựng, như Ozon, Mercado... Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng; giá trị đơn hàng càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Khi nạn nhân đã tin tưởng tuyệt đối và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh"... để yêu cầu nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Các đối tượng có vai trò cầm đầu

Số tiền chiếm đoạt được "rửa" thông qua các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia bằng hình thức chuyển qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án, tập trung bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra.

Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996) - đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) - phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) - phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành các ứng dụng lừa đảo.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Chủ mưu là người trong nước

Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của công dân Việt Nam lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Một số tang vật công an thu giữ trong quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng

Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, Hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki. Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Đáng chú ý, đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn để vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia, đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã được xác định nhân thân, lai lịch.

Ban chuyên án kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên nhanh chóng liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai (số điện thoại 0251.3685134) để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/kham-pha-chuyen-an-lua-dao-hon-2500-ty-dong_189492.html