Công an TP.HCM truy vết nhóm 6 người bị tố cáo chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh liên quan đến yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Công an TP.HCM.

Cơ quan điều tra đang truy vết nhóm sáu người liên quan. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Tư pháp nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.

Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát các giao dịch và có văn bản phúc đáp, tài liệu kèm theo (nếu có) gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang giải quyết tố giác về tội phạm của ông PS Muscat, Giám đốc Công ty TNHH CITYZ… tại TP.HCM tố giác các nhân viên của Công ty đã chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng.

Những nhân viên này gồm NTTH, nhân viên kế toán, quản lý, theo dõi đơn hàng; HVL, nhân viên quản lý, thu hồi công nợ. Hai người này đã cấu kết với bốn nhân viên kinh doanh khác thông qua việc thu tiền công nợ, tiền hàng của khách hàng nhưng không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản Công ty.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định nhân thân sáu người này gồm: NTTH ngụ xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng; HVL, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; TCH, ngụ xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng; PĐK ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; VDK ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và TĐD, ngụ xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản, căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự, Cơ quan CSĐT yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết từ năm 2022 đến nay, nhóm sáu người gồm một nữ, năm nam nêu trên có thực hiện công chứng ủy quyền, công chứng giao dịch mua bán, sang tên chuyển quyền sở hữu đối với tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hay không?

Nếu có, đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin và các tài liệu, chứng từ giao dịch có liên quan.

Văn bản phúc đáp và tài liệu kèm theo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau bảy ngày kể từ ngày nhận được văn bản này.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO : https://plo.vn/cong-an-tphcm-truy-vet-nhom-6-nguoi-bi-to-cao-chiem-doat-177-ti-dong-post884359.html