Công an TP. Phổ Yên triệt phá nhóm mua, bán tài khoản ngân hàng

6 giờ trướcBài gốc

Công an lấy lời khai các đối tượng trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Trước đó, tháng 10-2024, Công an TP. Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại ở phường Nam Tiến (TP. Phổ Yên) về việc người này bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán online.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, bị hại đã chuyển tiền hàng chục lần cho nhiều tài khoản khác nhau; một phần trong những dòng tiền của bị hại đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH XFD VN do Ung Thị Thanh Bình (sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý.

Tiếp đó, số tiền này được chuyển tiếp lần lượt đến tài khoản ngân hàng của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH AUTO88 NAM MIEN TRUNG- NINH THUAN do Lương Thị Mỹ Hưng (sinh năm 1985, trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý; Công ty TNHH TM NETSIX do Lê Thị Thu Nga (sinh năm 1985, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đứng tên đại diện pháp lý.

Khi được triệu tập đến làm việc, các đối tượng Ung Thị Thanh Bình, Lương Thị Mỹ Hưng và Lê Thị Thu Nga khai nhận: Bản thân các đối tượng là lao động tự do, dùng thông tin cá nhân để đứng tên đại diện công ty mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán tài khoản doanh nghiệp đó với giá trên 1 triệu đồng/01 tài khoản.

3 đối tượng này cũng cho biết không quản lý, sử dụng các tài khoản trên, không biết các hoạt động giao dịch đã diễn ra, mà chỉ bán tài khoản ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định 3 đối tượng trên đã bán tài khoản ngân hàng cho Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên) và Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). 2 đối tượng khai nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người, trong đó có 3 trường hợp nêu trên.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước, lãnh đạo Công an TP. Phổ Yên chỉ đạo tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giao cho Đội Cảnh sát hình sự chủ công thụ lý điều tra vụ án.

Nhiệm vụ đặt ra là vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 5,3 tỷ đồng; vừa truy vết, triệt phá đường dây mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, kịp thời xác minh ngay khi có thông tin quan trọng.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phổ Yên đã tiến hành triệu tập 31 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó xác định được 5 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi như: Đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu, khả năng trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; hướng dẫn thành lập các công ty "ma"; hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng…

Quá trình hoạt động, các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội. Do vậy, có những đối tượng trong đường dây không biết nhân thân, lại lịch của nhau; sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những khó khăn, trở ngại cho công tác đấu tranh, mở rộng vụ án.

Sau khi đã củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phổ Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại Khoản 1, 2, Điều 291 Bộ Luật hình sự; trong đó hình phạt căn cứ theo mức độ phạm tội là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc cải tạo không giam giữ, phạt tù.

5 bị can là: Đặng Quý Dương; Phạm Thị Mỹ Uyên (sinh năm 1997, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Hà Thị Lan; Phan Công Thuần (sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Mùi Văn Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Công an TP. Phổ Yên đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Triệu Huấn

Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/phap-luat/202501/cong-an-tp-pho-yen-triet-pha-nhom-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-69f177f/