Cú 'bắt tay' tạo doanh thu khống 2.350 tỉ đồng của Shark Thủy

2 giờ trướcBài gốc

Shark Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Năm 2016, khi ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, nung nấu ý định biến tập đoàn của mình thành một hình mẫu doanh nghiệp có doanh thu "khủng" và lợi nhuận cao trong mắt các nhà đầu tư.

Để hiện thực hóa ý đồ đó, ông đã tìm đến bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Công ty Nhất Trần - một đơn vị có doanh thu hàng năm lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng từ mua bán sim, thẻ điện thoại. Ông Thủy đề nghị bà Liên giúp Egroup chạy doanh thu khống, với nhu cầu ban đầu chỉ vài trăm tỷ mỗi năm.

Sau khi thương lượng, một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập. Bà Liên đồng ý giúp đỡ với điều kiện ông Thủy phải trả phí dịch vụ 2% trên tổng số tiền doanh thu khống mỗi năm, cùng các loại phí ngân hàng và vận hành khác.

Để tạo vẻ ngoài hợp pháp, các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại được lập ra với mức chiết khấu, nhưng trên thực tế, số tiền chênh lệch từ chiết khấu này Egroup phải chuyển trả lại toàn bộ cho bà Liên. Ông Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính của Egroup, trở thành đầu mối trực tiếp thực hiện các giao dịch này.

Phụ huynh kéo đến trung tâm Apax Leaders của Shark Thủy đòi tiền nợ học phí năm 2023. Ảnh: Lệ Nguyễn

Theo kết luận điều tra của C03, từ cuối năm 2016 đến tháng 9.2021, bà Liên đã chỉ đạo cấp dưới ký kết tổng cộng 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để giúp Egroup ghi nhận doanh thu. Tổng số tiền doanh thu khống lên tới gần 2.350 tỉ đồng, một con số khổng lồ chiếm tới 70% tổng doanh thu được công bố trong báo cáo tài chính của tập đoàn này.

Điều đáng nói là Egroup trên thực tế không hề kinh doanh sim, thẻ điện thoại. Mọi thứ chỉ là những con số được tạo ra trên giấy tờ. Hàng tháng, ông Thủy hoặc ông Phú sẽ thông báo nhu cầu "doanh thu" cần có, và bà Liên sẽ căn cứ vào đó để lập bảng bán hàng khống tương ứng. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, cho đến khi dòng tiền thực của Egroup gặp khủng hoảng.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỉ đồng tiền phí, nhưng trên thực tế, ông chỉ có thể chi trả được gần 32 tỉ đồng. Số tiền này được xác định là tiền hối lộ.

Hậu quả của vụ việc không dừng lại ở đó. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và thực hiện các biện pháp để thu hồi tài sản. Tính đến nay, các bên liên quan đã tự nguyện nộp 48 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cảnh sát cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của Shark Thủy với 101 triệu đồng, kê biên tài sản và cổ phiếu trị giá 127 tỉ đồng, đồng thời đề nghị tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng đối với 33 bất động sản thuộc hệ sinh thái Egroup và 12 bất động sản khác của Công ty Nhất Trần.

Ngoài ra, Shark Thủy còn phải đối mặt với một cáo buộc nghiêm trọng khác. Ông bị cho là đã chỉ đạo tăng vốn khống và sử dụng những lời quảng cáo hào nhoáng để thu hút hơn 10.100 nhà đầu tư mua hơn 206 triệu cổ phần vượt quá vốn điều lệ, chiếm đoạt số tiền lên tới 7.677 tỉ đồng và hiện không còn khả năng thanh toán.

Trong vụ án rúng động này, ngoài ông Thủy và bà Liên, giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú và 26 cá nhân khác liên quan đến Egroup cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Câu chuyện về một "shark" đầy quyền lực cùng tập đoàn tỷ đô giờ đây đã lộ rõ những vết nứt không thể hàn gắn, để lại bài học đắt giá về sự trung thực và minh bạch trong kinh doanh.

THÙY CHI

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/cu-bat-tay-tao-doanh-thu-khong-2350-ti-dong-cua-shark-thuy-182251.html