Cựu Chủ tịch Asanzo lĩnh án tù và khoản phạt 'khủng'

3 giờ trướcBài gốc

Phạm Xuân Tình (SN 1985, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, em trai Tam) 2 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng .

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về kinh tế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước từ thuế, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là Phạm Văn Tam.

Bị cáo Phạm Xuân Tình và Phạm Văn Tam tại phiên tòa.

Ngày 24/7/2017, công ty thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật là Phạm Xuân Tình (em trai của Tam). Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị) là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty.

Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định về thuế kết luận: số tiền trốn thuế từ năm 2017 đến năm 2019 hơn 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 11,5 tỷ đồng).

Sau khi Cục Thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế là 15,8 tỷ đồng vào tháng 3/2020.

Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã cấu thành tội phạm hình sự, dẫn đến việc Tam và Tình bị truy tố về hành vi trốn thuế.

Ngoài ra, Tam còn thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mặc dù, Phạm Văn Tam không thừa nhận chỉ đạo Trương Ngọc Liêm, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan Hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm trốn tránh cơ quan Công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, đủ căn cứ để chứng minh Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Trương Ngọc Liêm thực hiện hành vi phạm tội “Buôn lậu” ngày 05/9/2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM bị phát hiện, trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá hơn 414 triệu đồng.

Trước đó, TAND TP.HCM đã xét xử, tuyên án đối vơíTrương Ngọc Liêm phạm tội “Buôn lậu”.

Phong Vân

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/cuu-chu-tich-asanzo-linh-an-tu-va-khoan-phat-khung-493214.html