Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố vụ lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Trong số các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú cùng trú tại Royal City, Hà Nội. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Phan Thị Hòa tại cơ quan Công an

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu mà Hương và Linh đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư nội dung: Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Linh đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Số tiền hơn 988 tỷ đồng còn lại, Phạm Thị Hòa và đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Phạm Thị Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu bị lừa "chạy án" 26 tỷ đồng

Theo cáo trạng, hai bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Tú đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Với hành vì này, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị can Nguyễn Thanh Tú bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-sen-tai-thu-bi-truy-to-vu-lua-dao-hon-1726-ty-dong-post1606165.html