Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bị cáo buộc lừa đảo 2.700 tỉ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Trong các ngày 8 và 9-7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 5-2022, do cần tiền tiêu xài, bị cáo Nhung có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỉ đồng của khoảng 100 người.

Bị cáo Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng đang có các chương trình tiền gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống ngân hàng; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…

Các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo ngân hàng, không phát hành rộng rãi.

Bị cáo Nhung đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình và sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi...

Đồng thời bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng thanh lý bán đấu giá tài sản là các bất động sản nợ xấu.

Khách hàng muốn đầu tư có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, mà Nhung gọi là công ty sân sau của các lãnh đạo ngân hàng.

Thực tế, công ty trên do chính bà Nhung thành lập, nhờ người đứng tên làm tổng giám đốc.

Bà Nhung là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng.

Thời gian ký quỹ ngắn là 5 ngày, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Sau khi nhận tiền, bị cáo đã không thực hiện cam kết mà lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu của ngân hàng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử vào 9-2024. HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa; đồng thời có căn cứ để cho rằng, có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.

Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, HĐXX thêm một lần nữa quyết định trả hồ sơ vì xét thấy hồ sơ vụ án thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Bên cạnh đó, có căn cứ để cho rằng bị cáo có đồng phạm giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa cũng yêu cầu xác minh các thông tin liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi, từ đó xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này.

BÙI TRANG

Nguồn PLO : https://plo.vn/cuu-pho-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang-bi-cao-buoc-lua-dao-2700-ti-dong-post859525.html