Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dùng 'chiêu' gì khiến doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ?

2 giờ trướcBài gốc

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ) về tội “Nhận hối lộ”. 8 bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Sơn Lâm bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" và 10 người khác bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Theo đó, bị can Nguyễn Bá Hoan và bị can Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí trái quy định hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là bị can Nguyễn Thành Hưng và bị can Phan Thị Thu Trang, cùng là chuyên viên Phòng Pháp chế (Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài) gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các bị can cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn “chi phí đối ngoại” khi trình lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Do đó, khi hai bị can Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép hoặc đổi giấy phép. Số tiền này được trích lại cho bị can Tống Hải Nam và bị can này sẽ đưa lại một phần cho bị can Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, bị can Nguyễn Bá Hoan được hưởng lợi bất hợp pháp 1,4 tỷ đồng (950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng).

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), bị can Tống Hải Nam đã gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí”.

Theo đó, bị can Tống Hải Nam báo cáo và được bị can Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản.

Quy trình này khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài đã nhận hối lộ 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũ đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020-2025, bị cáo Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số 16,3 tỷ đồng. Với hành vi này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.

Từ năm 2020-2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán 1.200 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước 244 tỷ đồng.

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-dung-chieu-gi-khien-doanh-nghiep-phai-chi-tien-hoi-lo-d66560.html