Đà Lạt: Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Căn nhà đối tượng thuê để hoạt động

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn Phường 7 (TP Đà Lạt). Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.

Tập trung xác minh, Cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát bám theo dấu vết từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan.

Nhiều đối tượng trong nhóm có độ tuổi còn rất trẻ

Liên tiếp những ngày sau đó, từng tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được bố trí tại nơi các đối tượng hoạt động thuộc các địa bàn Phường 7, Phường 12 và Phường 11 (TP Đà Lạt), vừa thâm nhập vào các hội nhóm chat trên môi trường mạng vừa tiến hành theo dõi các đầu mối dọc theo tuyến biên giới Campuchia để thu thập các chứng cứ có liên quan.

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100% trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”.

Cơ quan Công an niêm phong thu giữ điện thoại của các đối tượng

Rạng sáng ngày 12/3, khi màn sương mù vẫn còn bao phủ TP Đà Lạt, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn hộ tại trên đường Tự Tạo, Phường 11 (TP Đà Lạt). Để tránh đánh động các đối tượng, mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án.

Nhiều sim, thẻ ngân hàng, visa được phát hiện tại hiện trường

Đúng 7 giờ sáng, lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Lực lượng an ninh mạng đấu tranh với Bé

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Đối tượng đóng vai trò mấu chốt được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024, để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây.

Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Chúng chọn Đà Lạt để hoạt động vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp.

Thượng tá Đặng Văn Kiên (giữa) làm việc với Điệp (trái)

Thượng tá Vũ Hoàng Anh cho biết: “Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh”.

Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn.

LÊ TIẾN - THỤY TRANG

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/phap-luat/202503/da-lat-pha-duong-day-rua-tien-2000-ty-dong-46c3b74/