Đà Nẵng: Bắt giam đối tượng lừa 'chạy án' trốn thuế, chiếm đoat 637.000 USD

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa (ảnh CAND)

Do có liên quan đến đường dây này nên Lộc Văn Cảnh (SN 1986) Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia (trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ nhờ người tìm cách giúp để công ty của mình không bị Công an Đà Nẵng điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên cấp dưới không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ…

Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý giúp Lộc Văn Cảnh, Hai bên thống nhất chi phí là một triệu đô la Mỹ.

Đến ngày 25/1/2024, theo yêu cầu của Nguyễn Sĩ Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang trước 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng để nhờ Khoa “chạy án”. Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền VNĐ sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa.

Theo đó, Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu, đổi số tiền trên lấy 637.000 USD. Sau đó, Cảnh bỏ tiền vào thùng carton rồi mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng).

Sau khi nhận tiền, Khoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không giúp Cảnh như đã cam kết. Kết quả, Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế. Vì vậy, Cảnh đã tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/da-nang-bat-giam-doi-tuong-lua-chay-an-tron-thue-chiem-doat-637000-usd-d58439.html