Đà Nẵng: Phá đường dây cho vay lãi nặng 180%/năm, bắt giữ 4 đối tượng

8 giờ trướcBài gốc

Chiều 11/7, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 425V, bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất cho vay từ 10% đến 15%/25 ngày, từ 120% đến 180%/năm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ đầu 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng hình sự "cộm cán" có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Theo đó, lực lượng trinh sát đã thu thập thông tin, tài liệu đưa 4 đối tượng vào diện theo dõi, giám sát.

Đối tượng “Trung AK” cùng tang vật thu giữ trong chuyên án.

Đầu tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đề xuất Giám đốc Công an thành phố xác lập Chuyên án trình sát mang bí số 425V để tập trung lực lượng đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục A06 – Bộ Công an tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của các đối tượng.

Ngày 9/7, Ban Chuyên án triệu tập 4 đối tượng về cơ quan Công an làm việc gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề

Theo điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các mối quan hệ quen biết giới thiệu tìm kiếm người vay. Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ.

Các đối tượng tổ chức thu lãi người vay hằng ngày, chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thể chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10% - 15%/25 ngày, từ 120% đến 180%/ năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Ban chuyên án thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn Tp, Đà Nẵng, thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 02 xe ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng tiền trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng Hiếu, Trung, Việt.

Riêng đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu thể hiện việc cho vay. Qua công tác đấu tranh mở rộng, Mặn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh mở rộng, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan thì phát hiện đối tượng Dinh Thị Thi Tuyết (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Qua đó, tiếp tục truy xét triệu tập thêm 2 đối tượng là Vũ Thị Bắc (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ), Võ Văn Hùng (SN 1983, trú phường Điện Bàn Đông).

Hiện nay, Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Minh Hằng

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/da-nang-pha-duong-day-cho-vay-lai-nang-180-nam-bat-giu-4-doi-tuong-d59842.html