Đà Nẵng tăng cường kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

4 giờ trướcBài gốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND TP. Đà Nẵng về triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 6451/SXD-QLN, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, đối tượng thực hiện bao gồm các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại Đà Nẵng; các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, cùng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương ban hành và rà soát quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Việc đánh giá, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ cần được thực hiện hằng năm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Đà Nẵng siết chặt phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng theo đúng quy trình pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường rà soát, áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với nhóm khách hàng có nguy cơ cao, đồng thời bố trí cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền tại đơn vị.

Cùng với đó, các đơn vị phải đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp. Đối với các giao dịch bất thường hoặc có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên), các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn các đơn vị truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cập nhật thông tin, tải báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, có thể liên hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để được hướng dẫn, cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ công tác tuân thủ.

Ngoài ra, Sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường và đặc khu phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hành vi rửa tiền.

Trâm Trần

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/da-nang-tang-cuong-kiem-soat-rua-tien-trong-linh-vuc-bat-dong-san-496235.html