Đà Nẵng xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Gần 300 bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital. (Ảnh: AD)

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital. Do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Tháng 3/2016, Lê Trọng Linh bắt đầu tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Trong đó, đa số khách hàng chọn gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng; lãi suất dao động từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng vàng, tặng tiền mặt.

Khi khách hàng gửi tiền, nhân viên sẽ ghi thông tin vào phôi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và giao lại cho khách. Mẫu giấy này do Linh thiết kế, có các thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã số sổ và chữ ký của Lê Trọng Linh hoặc Trương Quốc Thái, đóng dấu công ty.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái tại phiên tòa. (Ảnh: AD)

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo của Linh, Thái điều hành nhân viên tiếp tục tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm, chi trả lãi, gốc, lương, chi phí hoạt động, số dư còn lại chuyển về cho Linh hoặc nhận tiền bổ sung khi thiếu hụt.

Để tạo niềm tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế. trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan chức năng đã xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 140 tỷ đồng, số còn lại gồm trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/da-nang-xet-xu-vu-an-lua-dao-chiem-doat-gan-140-ty-dong-post899970.html