Đại án Sen Tài Thu: Hơn 1.700 tỉ đồng 'bốc hơi' như thế nào?

2 giờ trướcBài gốc

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu), và 3 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nguồn tin từ Người Lao Động cho hay.

Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cắt từ video

Các bị can khác bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, con bị can Phạm Thị Hòa), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987). Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh gồm lừa đảo và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn

Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, Slider về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền "chạy án", Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỉ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng; gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Trước đó, theo báo Lao Động, ngày 29/1/2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, trong đó có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) - là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nội dung chính như sau:

1. Khung cơ bản

Người nào dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định như đã bị xử phạt hành chính, có tiền án chưa xóa án tích, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của bị hại) thì có thể bị:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc

Phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Khung tăng nặng thứ nhất (2–7 năm tù)

Áp dụng khi phạm tội có tổ chức; mang tính chuyên nghiệp; chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức; hoặc sử dụng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Khung tăng nặng thứ hai (7–15 năm tù)

Áp dụng khi chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội.

4. Khung đặc biệt nghiêm trọng (12–20 năm hoặc tù chung thân)

Áp dụng khi chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Hình phạt bổ sung

Ngoài án chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10–100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1–5 năm; hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hai-me-con-cuu-chu-tich-sen-tai-thu-bi-truy-to-hon-1700-ti-dong-huy-dong-von-da-di-dau-33474.html