'Đại gia gỗ' Nguyễn Sĩ Khoa tự nhận 'quan hệ rộng' để lừa đảo 16 tỷ đồng 'chạy án'

2 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Sĩ Khoa.

Ngày 16-5, Văn phòng Cơ quan CSĐTCông an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sĩ Khoa (1974, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Trong đó có người quen của Lộc Văn Cảnh (1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc). Do hành vi của người quen liên quan đến công ty mình điều hành, Lộc Văn Cảnh sợ bị Công an TP Đà Nẵng “sờ gáy” về hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nên tìm người để “chạy án”.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, người từng được biết đến là “đại gia gỗ” ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp mặt, Khoa đồng ý “giúp” Cảnh tránh khỏi việc bị điều tra và xử lý hình sự. Hai bên thỏa thuận mức “chi phí” là 1 triệu USD.

Ngày 25-1-2024, theo yêu cầu của Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng một người quen mang theo 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng. Số tiền này được đổi sang 637.000 USD theo yêu cầu của Khoa rồi đựng trong thùng các-tông và mang đến nhà con trai tại phường Khuê Trung. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền lớn này, Nguyễn Sĩ Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào như đã hứa, mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Kết quả, Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can về hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Trốn thuế”. Nhận thấy mình bị lừa, Cảnh đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Sĩ Khoa.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy, mặc dù không có chức vụ, quyền hạn cũng như không thể liên hệ với bất kỳ người có thẩm quyền nào, nhưng Nguyễn Sĩ Khoa vẫn cố tình đưa ra thông tin gian dối, tạo sự cả tin cho Lộc Văn Cảnh nhằm chiếm đoạt số tiền nói trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” kể trên, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, tháng 12-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT...

Thời điểm mới bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán tổng cộng 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, trong tổng doanh số đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng. Với hành vi này, nhóm đối tượng thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Vụ việc sau đó được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan, trong đó có Lộc Văn Cảnh (giám đốc Cty TNHH MTV Lộc Gia).

MAI VINH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/dai-gia-go-nguyen-si-khoa-tu-nhan-quan-he-rong-de-lua-dao-16-ty-dong-chay-an-post313204.html