Đài Loan truy tố 62 đối tượng liên quan tập đoàn lừa đảo ở Campuchia

2 giờ trướcBài gốc

Người sáng lập tập đoàn này là Trần Chí (Chen Zhi), bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức và mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia.

Một chiếc xe sang bị tịch thu được mang ra đấu giá ngày 2-3

Trần Chí đã bị Campuchia trục xuất về Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua. Trung Quốc cáo buộc đối tượng này là "kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm lừa đảo và cờ bạc xuyên biên giới lớn".

Theo Văn phòng Công tố viên Đài Bắc, các cáo buộc bao gồm "khởi xướng, chỉ đạo, thao túng và điều hành một tổ chức tội phạm", rửa tiền quy mô lớn, làm giả hồ sơ kế toán, vận hành các địa điểm đánh bạc bất hợp pháp và sử dụng chứng từ kinh doanh giả mạo.

Các công tố viên cho biết: "Prince Group, do Trần Chí đứng đầu, đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan từ năm 2016 để tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền". Hơn 300 triệu USD đã được rửa tại Đài Loan thông qua nhiều kênh, bao gồm chuyển đổi ngoại hối cho các công ty Đài Loan.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản trị giá hơn 170 triệu USD, bao gồm căn hộ hạng sang và xe hơi cao cấp.

Hàng chục chiếc xe thể thao bị tịch thu, trong đó có các mẫu xe phiên bản giới hạn của Porsche, Ferrari và các thương hiệu khác, đã được bán đấu giá với số tiền hơn 12 triệu USD.

Các công tố viên Đài Loan đang đề nghị mức án tù từ 6 năm đến hơn 20 năm đối với các bị cáo.

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia đã nổi lên ở Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch. Nó được cho là đã mang lại lợi nhuận bất chính hàng tỷ USD mỗi năm cho các nhóm tội phạm có tổ chức bằng cách sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới.

Theo CNA

Thu Nguyên

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/dai-loan-truy-to-62-doi-tuong-lien-quan-tap-doan-lua-dao-o-campuchia-post640054.antd