Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty lừa đảo hơn 166 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thủ đoạn huy động vốn lãi suất cao

Theo điều tra ban đầu, Đoàn Uyên Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột). Từ năm 2020 đến năm 2024, đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, khi nhận tiền, Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, cam kết hình thức gửi không kỳ hạn và cho phép rút tiền linh hoạt theo nhu cầu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định bản chất đây là hành vi "lấy của người sau trả cho người trước". Số tiền huy động được Thao chủ yếu dùng để trả gốc và lãi xoay vòng, tạo vỏ bọc về một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thanh toán sòng phẳng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Đoàn Uyên Thao (nữ áo khoác đen)

Gần 250 cá nhân tố cáo bị chiếm đoạt tài sản

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.

Đáng chú ý, kết quả xác minh cho thấy vào năm 2024, mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ và có nguy cơ phá sản, Thao vẫn cố tình tạo vỏ bọc năng lực kinh tế vững mạnh. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn để tiếp tục lừa 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gửi thêm hơn 2,3 tỷ đồng với hứa hẹn lãi suất từ 0,7% đến 1%/tháng.

Toàn bộ số tiền huy động sau này tiếp tục được Thao dùng để trả nợ cho những người gửi trước đó. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/dak-lak-khoi-to-giam-doc-cong-ty-lua-dao-hon-166-ty-dong-413787.html