Đánh sập đường dây 'rửa tiền' giao dịch gần 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản ngân hàng

5 giờ trướcBài gốc

Chiều 22/01, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) CATP Đà Nẵng xác nhận, vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, bắt giữ nhiều đối tượng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng) làm giả CCCD để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực CCCD giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Từ đó, T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa tiền có nguồn gốc phạm tội từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua hơn 600 tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối khoảng hơn 300 tỷ đồng).

Ngoài T.Q.T, Cơ quan Công an đã xác định hành vi liên quan của các đối tượng khác như N.H.M. (23 tuổi, ngụ H.Hòa Vang); M.D. (26 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng); H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu). N.H.M. cấu kết với T.Q.T. làm giả CCCD để thành lập doanh nghiệp.

H.N. lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M. H.N. và M.D. hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập ra.

Các đối tượng cùng tang vật.

Ngoài ra còn có đối tượng N.T. là nhân viên ngân hàng, cấu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để giao dịch chuyển tiền; cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T. đã lập.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T.; N.T.; M.D.; L.H.N. và N.H.M về các hành vi “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản...