'Đất vàng' trong vụ Tập đoàn Công nghiệp Cao su bị trục lợi hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

9 giờ trướcBài gốc

Nhận túi tiền 300.000 USD trước khi “hạ cánh”

Sai phạm vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 6.201,9m2 tại đại chỉ 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 22 bị can về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một số bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, Thung chủ động thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín) về việc bán khu đất trên với giá 1.200 USD/m2. Hình thức bán là thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Theo thỏa thuận, bị can Linh phải chi riêng 1,2 triệu USD (tương ứng 200 USD/m2) cho Thung.

Ngày 30-11-2009, bị can Linh, Dừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn để thống nhất cùng mua khu đất trên. Về phía Linh có trách nhiệm lo tài chính, còn Dừa có trách nhiệm thực hiện các thủ tục dự án. Linh hưởng lợi nhuận tương ứng là 80%, còn Dừa là 20%.

Thực hiện thỏa thuận, Thung chỉ đạo cấp dưới ký các thủ tục để thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND TP.HCM thu hồi khu đất trên để giao cho Công ty Phú Việt Tín. Toàn bộ con dấu, hồ sơ pháp lý của công ty này được giao cho Linh, Dừa quản lý.

Tiến hành xong các thủ tục, đến ngày 27-1-2010, Thung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình, đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh) với giá trị hơn 7,1 triệu USD.

Lấy lý do khu đất có đường quy hoạch cắt ngang, bị can Linh và Dừa đề nghị giảm giá đất và được bị can Thung đồng ý với mức giá chuyển nhượng còn 950 USD/m2, giảm diện tích đất chuyển nhượng từ 6.201m2 còn 5.725m2.

Đến khoảng cuối năm 2011, khi Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu thì Lê Y Linh chuẩn bị 300.000 USD trong túi giấy màu cam hiệu Hermes. Sau đó, Linh và Dừa mời Thung ăn tối tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, quận 1 (cũ), TP.HCM để cám ơn việc đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín. Khi ăn xong, Dừa cầm túi tiền xuống xe đưa cho Thung.

Đồng thời, Linh, Dừa đưa 250 triệu đồng cho Nguyễn Thành Châu (Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai) nhân dịp tết Nguyên đán năm 2011 và đưa 50.000 USD cho Nguyễn Công Tài (Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa) nhân dịp Tài nghỉ hưu vào tháng 3-2013 để cảm ơn.

Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi 297 tỷ đồng

Khoảng tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) biết thông tin Linh, Dừa muốn bán dự án trên nên tìm hiểu. Căn cứ hồ sơ dự án, bị can Loan xem thực tế khu đất, kiểm tra quy hoạch và biết rõ Công ty Phú Việt Tín mới được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Sau đó, bị can Loan đàm phán với Linh, Dừa mua lại dự án và thống nhất để bị can Linh ủy quyền cho Dừa ký “hợp đồng hứa bán” với giá 460 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

Quá trình chuyển nhượng, UBND TP.HCM có phê duyệt lại giá đất. Do đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của Linh, Dừa, Tập đoàn Cao su Việt Nam cho phép tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng khu đất trên nhưng không được giảm giá bán.

Đến ngày 6-8-2014 và ngày 8-8-2014, Linh, Dừa ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Loan với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Theo cơ quan điều tra, trừ số tiền hơn 114 tỷ đồng phải trả cho Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị can Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỷ đồng. Trừ các chi phí, bị can Loan hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Đối với khu đất 39- 39B Bến Vân Đồn, kết quả điều tra đến nay xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên là bên thứ ba ngay tình đã triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch của TP.HCM và đã bán toàn bộ sản phẩm cho người dân.

Tuy nhiên, người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền dử dụng, sở hữu. Vì vậy, Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và kiến nghị TAND TP.HCM tiếp tục xem xét, giải quyết trong quá trình xét xử, đảm bảo quyền lợi cho những người dân đã mua sản phẩm tại dự án theo quy định của pháp luật.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/dat-vang-trong-vu-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-bi-truc-loi-hang-tram-ty-dong-nhu-the-nao-post632715.antd