Đề nghị truy tố 'bà trùm' buôn lậu hơn nửa tấn vàng về Việt Nam

11 giờ trướcBài gốc

Đường dây “vàng lậu” xuyên biên giới

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú Lào Cai), chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, được xem là “bà trùm” điều hành hai đường dây vận chuyển vàng lậu; Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ Thăng Long; Cùng các bị can: Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Phương Nga.

Ngoài ra, 3 lãnh đạo của Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn.

Tổng cộng, nhóm này đã vận chuyển hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ trong nước. Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng; và mua của Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Riêng 25 kg trong số này, Hoàn không trực tiếp mua mà làm trung gian giúp Hải giao dịch cho khách hàng khác.

Để qua mặt lực lượng kiểm soát biên giới, “Bà Béo” và Hải thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi mang qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Khi về đến trụ sở Công ty Hoàn Huế (Lào Cai), nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra trọng lượng, khò xóa dấu nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng và ghi chép nội bộ bằng bảng Excel.

Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua tài khoản cá nhân hoặc tiền mặt, không hóa đơn, không chứng từ, không hạch toán thuế. Phần lớn vàng được vận chuyển tiếp về Hà Nội để giao cho khách theo thỏa thuận.

Bí ẩn nhân vật 'Bà Béo'

Kết luận của cơ quan điều tra xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng; Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá 1.151 tỷ đồng; Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá gần 100 tỷ đồng; Vàng Thị Phượng tham gia vận chuyển 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá 31 tỷ đồng.

Dù Phạm Tuấn Hải sau này thay đổi lời khai, phủ nhận việc thỏa thuận và thuê người vận chuyển, song căn cứ lời khai của Hoàn, Nga, cùng tài liệu trích xuất từ nhóm WeChat, cơ quan điều tra khẳng định Hải là người trực tiếp trao đổi, chỉ đạo và điều hành đường dây vàng lậu 449 kg.

Cơ quan điều tra cũng nêu rõ, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, còn các bị can khác là đồng phạm giúp sức trong từng khâu: nhận hàng, vận chuyển, xóa dấu, ghi chép và giao dịch tài chính.

Theo hồ sơ, Chủ tịch Trần Như My và Phó tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết đã chỉ đạo kế toán Nguyễn Thị Hợp hạch toán riêng các giao dịch vàng không hóa đơn trên phần mềm nội bộ, tách biệt khỏi sổ kế toán và báo cáo thuế. Nhiều khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản mượn của hàng chục người quen, gây thất thu ngân sách hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.

Hiện đối tượng “Bà Béo”, người được cho là cung cấp nguồn vàng từ Trung Quốc, chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Theo quy đổi, 546 kg vàng tương đương hơn 14.600 lượng, trị giá theo giá thị trường hiện nay trên 2.200 tỷ đồng.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/de-nghi-truy-to-ba-trum-buon-lau-hon-nua-tan-vang-ve-viet-nam-post1789364.tpo