Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng

3 giờ trướcBài gốc

Theo đó, bị can Trần Như My - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, Phùng Thị Thuyết - Phó Tổng Giám đốc công ty và một bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Kết luận điều tra nêu rõ, từ tháng 9 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) đã thỏa thuận với hai đối tượng là “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng số vàng bị buôn lậu lên tới hơn 546kg, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng (trị giá khoảng 208 tỷ đồng) và của Hải 449kg vàng (gần 1.000 tỷ đồng). “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi), còn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi) sang Trung Quốc nhận vàng, cất giấu trong người hoặc trong giày rồi vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đưa về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, các nhân viên công ty tiến hành kiểm tra trọng lượng, dùng khò nhiệt xóa dấu vết nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, ghi chép thông tin vào bảng Excel để theo dõi, sau đó mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Bộ Công an

Cùng thời điểm, tại Công ty Vàng Việt Nam, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó có nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Với các giao dịch này, hai người chỉ đạo kế toán Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế mà theo dõi riêng trên phần mềm nội bộ quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 cá nhân thân quen do My và Thuyết nhờ đứng tên, sau đó giao lại cho nhân viên hoặc thủ quỹ cập nhật lên hệ thống. Ngược lại, các giao dịch có chứng từ hợp pháp được hạch toán vào phần mềm kế toán Vacom và thanh toán qua tài khoản của công ty.

Để che giấu nguồn vàng lậu, My và Thuyết đã loại bỏ toàn bộ các giao dịch không chứng từ khỏi báo cáo thuế. Kết quả điều tra xác định, số giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ bị loại khỏi sổ sách đã không được kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/de-nghi-truy-to-chu-tich-cong-ty-vang-viet-nam-trong-vu-buon-lau-hon-546kg-vang-153762.html