Đề nghị truy tố Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà; còn gọi Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ (sinh năm 1987, kế toán trưởng doanh nghiệp này) về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án trên ,bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973, phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Tuyết Mai

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành Công ty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu để thực hiện hai hành vi phạm tội. Trong đó, cơ quan điều tra xác định, bị can Mai vi phạm quy định trong trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ BOG.

Cụ thể, Bộ Công thương cấp phép cho Công ty Hải Hà là "đầu mối nhập khẩu xăng dầu" và cũng là "thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu". Doanh nghiệp này do vậy có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ BOG theo quy định của pháp luật. Căn cứ các văn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương; các báo cáo, sao kê… cơ quan điều tra cho rằng, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà, tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập hơn 612 tỷ đồng.

Tuy vậy, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.

Cùng với đó, bị can Mai còn bị cáo buộc cùng Lê Thị Huệ (giám đốc điều hành, kiêm kế toán trưởng Công ty Hải Hà), rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Công ty Hải Hà từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.

Quá trình điều tra, bà Mai khai không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế…

Cáo buộc sai phạm thứ 2 liên quan tới bị can Trần Tuyết Mai là bị can đã chỉ đạo cấp dưới gồm các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh. Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp để ngoài sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/de-nghi-truy-to-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-hai-ha-post777110.html