Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo quy mô lớn

4 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố 75 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.

Trong đó, Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips. Ảnh: Công an Hà Nội

Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma" để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi".

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Tài liệu điều tra cho thấy, Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, tài sản Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 216 tỷ đồng.

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/de-nghi-truy-to-mr-pips-pho-duc-nam-trong-vu-an-lua-dao-quy-mo-lon-169260318124428003.htm