Đổi tiền lẻ thu phí dịp Tết: Cá nhân có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

2 giờ trướcBài gốc

Bạn đọc Nguyễn Thị Liên hỏi: Dịp gần tết, tôi thấy có nhiều người đăng trên mạng xã hội đổi tiền lẻ với phí đổi khá cao. Việc này có vi phạm pháp luật không?

Cá nhân đổi tiền lẻ thu phí dịp Tết có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Hà Thị Khuyên – Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, nhu cầu đổi tiền lẻ phục vụ dịp Tết là chính đáng, phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống. Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức, cá nhân đều được phép thực hiện hoạt động thu, đổi tiền.

Căn cứ Điều 12 và Điều 13 Thông tư 25/2013/TT-NHNN, chỉ Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được thực hiện việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức, cá nhân.

Như vậy, các cá nhân, tổ chức tự ý đổi tiền lẻ và thu phí nhằm mục đích kiếm lời là hành vi trái quy định.

Theo điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi “thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật” bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt gấp đôi, từ 40 đến 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng đều có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định, nhằm đảm bảo đón Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Do đó, người dân cần thận trọng, tránh tham gia hoặc thực hiện dịch vụ đổi tiền lẻ trái phép để không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Việt An

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/doi-tien-le-thu-phi-dip-tet-ca-nhan-co-the-bi-phat-den-40-trieu-dong-511411.html