Đối tượng bán dự án 'ma'' chiếm đoạt 1 tỷ đồng lãnh án 13 năm tù

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 23/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Minh Hải (SN 1982, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo trả lại 1 tỷ đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, Ngô Minh Hải là người không có nghề nghiệp ổn định, không hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, tư vấn tín dụng ngân hàng và không có quan hệ với Công ty CP Dược phẩm Bạc Liêu cũng như Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý. Tuy nhiên, trong quá trình quen biết, ông Vương Đại Thành – Giám đốc Công ty TNHH Nội thất – Xây dựng Việt Home (sau đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng đầu tư phát triển Việt Hưng), Hải đã đưa ra nhiều thông tin không có thật nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Ngô Minh Hải

Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, Hải giới thiệu đang làm hồ sơ huy động 50 tỷ đồng cho Công ty CP Dược phẩm Bạc Liêu, có tài sản bảo đảm là hai nhà đất tại Quận 7, TPHCM. Hải rủ ông Thành góp 300 triệu đồng để “lo chi phí giao dịch”, hứa trong vòng 30 ngày sẽ hoàn tất giải ngân và hoàn trả tiền kèm lợi nhuận 200 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Hải đưa cho ông Thành xem bản chính hợp đồng tư vấn thể hiện việc Hải được ủy quyền thu xếp vốn cho công ty này. Tin tưởng, ông Thành đã giao 300 triệu đồng cho Hải.

Khoảng một tháng sau, Hải tiếp tục giới thiệu dự án xây dựng khách sạn Windysails tại Nha Trang do Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý làm chủ đầu tư và đề nghị ông Thành đưa 500 triệu đồng để “ký quỹ”, đổi lại Công ty của ông Thành sẽ được nhận thầu thi công phần thô. Ông Thành đã chuyển khoản số tiền trên cho Hải.

Đến tháng 9/2020, Hải lấy lý do hai dự án bị chậm tiến độ, tiếp tục mượn ông Thành 200 triệu đồng để “thúc đẩy công việc”. Sau khi nhận đủ tiền, Hải không thực hiện các cam kết, cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú.

Khi ông Thành liên hệ các đơn vị liên quan thì được trả lời không biết Ngô Minh Hải cũng như các giao dịch nêu trên. Ngày 15/10/2020, Hải có viết giấy xác nhận đã nhận tiền và cam kết hoàn trả nhưng không thực hiện. Ông Thành sau đó đã làm đơn tố giác hành vi của Hải.

Cáo trạng xác định, Ngô Minh Hải đã sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên các dự án không có thật để chiếm đoạt tổng cộng 1 tỷ đồng của ông Vương Đại Thành.

Sau khi lấy được tiền của ông Thành, Hải bỏ đi khỏi nơi cư trú, sinh sống ở nhiều nơi dùng tiền vào việc tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả lại cho khổ chủ.

Đối với các tài liệu giấy tờ có con dấu, chữ ký của Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu và các tài liệu hợp đồng liên doanh về việc tổ chức xây dựng và quản lý dự án khách WINDYSAILS giữa Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thuận Tuấn và Công ty TNHH Nội thất - Xây dựng Việt Home trong quá trình điều tra đã xác minh các tổ chức, công ty này không có thật hoặc đã giải thể nên không thu được mẫu để đối chiếu, tiến hành giám định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để khởi tố vụ án “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Đối với Mai Anh Tuấn là người thiệu cho Ngô Minh Hải biết về dự án khách sạn Windysails do công ty Hoàng Quý là chủ đầu tư và được Hải đưa cho 50.000.000 đồng. Sau khi biết dự án không thực hiện được ông Tuấn đã thông báo cho Hải biết và hoàn trả lại số tiền 50.000.000 đồng nên không có dấu hiệu đồng phạm với Hải.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/doi-tuong-ban-du-an-ma-chiem-doat-1-ty-dong-lanh-an-13-nam-tu_187231.html