Động cơ và thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của bộ ba lãnh đạo Sen Tài Thu

2 giờ trướcBài gốc

Cán bộ ngân hàng được trả ơn bằng chức vụ và cổ phần

Cùng với bà chủ Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu) Phạm Thị Hòa nêu trên, bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, con gái bị can Hòa) - cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990) - cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu cùng bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan), cùng trú tại Khu đô thị Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có hành vi lừa đảo “chạy án”. Bị can Lan còn bị xử lý thêm tội “Rửa tiền”.

Bị can Phạm Thị Hòa (bên trái) cùng hai bị can liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, với định hướng mở rộng địa điểm kinh doanh, phát triển quy mô của doanh nghiệp nhưng không có nguồn vốn để thực hiện, mẹ con bị can Phạm Thị Hòa đã vay tiền của ngân hàng và những người quen biết. Đến đầu năm 2020, số tiền mẹ con Hòa vay nợ tăng lên 300 tỷ đồng.

Do các khoản nợ vay ngắn hạn, nhiều khoản nối tiếp nhau nên áp lực trả tiền vay rất lớn. Hòa và con gái vì thế đã mời Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó đang là cán bộ ngân hàng) về làm Giám đốc Tài chính cho Công ty Sengroup Welless (tiền thân của Tập đoàn Sen Tài Thu).

Giữ cương vị mới, Hương đã đại diện Tập đoàn Sen Tài Thu giãn nợ đối với một số chủ nợ cá nhân. Cùng với đó, bị can này vay thêm tiền của một số cá nhân khác đưa cho mẹ con bị can Hòa để trang trải một số khoản nợ và thanh khoản hoạt động của doanh nghiệp.

Do Hương đã giúp đỡ tháo gỡ khó khăn về tài chính nên tháng 6-2021, mẹ con Phạm Thị Hòa bổ nhiệm nguyên cán bộ ngân hàng làm Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, đồng thời tặng cho 10% cổ phần trong doanh nghiệp. Hương nhờ mẹ đẻ đứng tên sở hữu số cổ phần này.

Để có tiền cho doanh nghiệp hoạt động, thanh khoản các khoản nợ đến hạn, Hòa, Hương và Linh bàn bạc, thống nhất huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Tập đoàn Sen Tài Thu.

Thực hiện hành vi trái pháp luật, bộ ba lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu đã xây dựng hồ sơ giới thiệu về công ty và quảng bá đến các nhà đầu tư là Công ty Sen Tài Thu là doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt, có mạng lưới cơ sở rộng khắp và có định hướng tầm nhìn…

Song hành với “chiêu trò” trên, bộ ba lãnh đạo Sen Tài Thu còn làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống của doanh nghiệp từ hơn 31 tỷ đồng thành hơn 160 tỷ đồng với hình thức phát hành thêm 12.870.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) và bán cho các nhà đầu tư hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp tại doanh nghiệp.

Cùng thời điểm, Công ty Sengroup Welless được “thay tên đổi họ” thành Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu… Thực tế, việc thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ nêu trên chỉ là hình thức và trên giấy tờ. Các cổ đông đều không nộp tiền góp vốn vào doanh nghiệp.

Dùng tiền thưởng và cộng tác viên làm công cụ

Chuẩn bị được các điều kiện cần thiết, Hương chỉ đạo đội ngũ nhân sự thuộc phòng đối ngoại của công ty phụ trách việc huy động vốn dưới hình thức mua bán cổ phần của Phạm Thị Hòa, thời hạn từ 3 - 6 tháng hoặc 12 tháng và có cam kết mua lại cổ phần, có ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Sau khi nhà đầu tư mua cổ phần của Hòa thì tiền được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau nhưng đều mang tên Tập đoàn Sen Tài Thu.

Giữa năm 2021, Hương trao đổi với Linh về việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư không còn phù hợp nên đã liên hệ với một doanh nghiệp để được tư vấn cách thức huy động vốn.

Sau đó, mặc dù được đơn vị tư vấn chỉ rõ việc huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn rất dễ bị tuyên bố vô hiệu do giao dịch này được thực hiện để che giấu một giao dịch khách (huy động vốn) nhưng bộ ba lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu vẫn nhất quyết thực hiện.

Quá trình huy động vốn trái pháp luật, Hòa, Linh và Hương thống nhất, toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do Hòa ký phía bên bán, còn Linh đại đại diện Tập đoàn Sen Tài Thu ký xác nhận.

Số tiền nhà đầu tư nộp về công ty sẽ được ưu tiên đầu tiên dùng để trả thưởng cho các sale, môi giới (từ 7% - 30%/ tổng số tiền khách hàng ký kết). Việc trả thưởng được thực hiện ngay trong ngày ký kết hợp đồng.

Ưu tiên thứ hai là để doành chi trả nợ cho các khoản vay do Phạm Thị Hòa vay của các cá nhân mà Hương giới thiệu. Tiếp đến là dùng để chi trả lãi, gốc cho các khách hàng mua cổ phần trong trường hợp rút trước hạn hoặc đến hạn…

Thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Linh, Hương sau đó chỉ đạo Giám đốc, Phó giám đốc Phòng đối ngoại của Tập đoàn Sen Tài Thu cùng các cộng tác viên bán hàng (nhiều người là cán bộ ngân hàng) tiếp cận, tìm kiếm khách hàng và tư vấn, nộp tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Để củng cố lòng tin của nhà đầu tư và mặc dù Tập đoàn Sen Tài Thu hoạt động, kinh doanh không có lợi nhuận nhưng Linh, Hương vẫn phê duyệt, xây dựng hồ sơ giới thiệu không đúng sự thật về doanh nghiệp để các nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần có thời hạn sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10 - 2020 đến tháng 6 - 2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Qua đó, các bị can chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/dong-co-va-thu-doan-chiem-doat-hang-tram-ty-dong-cua-bo-ba-lanh-dao-sen-tai-thu-post639397.antd