Đồng Nai: Bắt khẩn cấp nhóm lập sàn tiền ảo để lừa gần 10.000 tỉ đồng

một ngày trướcBài gốc

Vào khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một nhóm người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, nhóm này đã lập ra một sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC (Matrix Chain), rồi tổ chức quảng bá rầm rộ và lôi kéo nạn nhân trên khắp cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Dù thực chất đồng tiền ảo này không có giá trị, chúng vẫn sử dụng các chiêu trò thổi phồng thông tin, cam kết lợi nhuận siêu cao để dụ dỗ, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Chúng tổ chức các sự kiện quảng bá hoành tráng, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, chia thành các khu vực hoạt động ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Qua đó, số tiền bị lừa đảo ước tính gần 10.000 tỉ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người dân trên toàn quốc.

Xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tinh vi và được che giấu dưới nhiều lớp vỏ bọc phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 19.5.2025, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy nhiều mũi trinh sát của Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với C02 Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế, bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc của những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Chúng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại khu tập thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định);Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bùi Thị Thanh Nga tại cơ quan công an

Đồng thời, công an cũng triệu tập nhiều người liên quan, có vai trò giúp sức trong đường dây để điều tra, mở rộng chuyên án.

Những người bị bắt khai nhận vào khoảng tháng 2.2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê viết phần mềm cho một dự án tiền ảo có tên là Matrix Chaine (gọi tắt là MTC). Dự án này được xây dựng trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống B2B Smart Trade, với chi phí thuê phần mềm lên đến 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau khi có phần mềm, Hùng bàn bạc với Bùi Thị Thanh Nga để cùng góp vốn triển khai, trong đó Nga đã đầu tư 400 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Hùng đã tạo một ví điện tử trên nền tảng SafePal gọi là “ví thu phí nền tảng”. Ví này được tích hợp vào hệ thống tiền điện tử MTC, buộc mỗi người tham gia phải nộp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) để được gia nhập. Hùng giao cho Bùi Thị Thanh Nga quản lý ví thu phí này thông qua điện thoại cá nhân. Đây là hình thức thu tiền từ hàng chục ngàn người tham gia đầu tư trên toàn quốc dưới danh nghĩa phát triển một loại tiền điện tử mới.

Công an khám xét, thu giữ tang vật

Số tiền thu được từ “ví thu phí nền tảng” được nhóm này phân chia cụ thể: 40% dùng để trả hoa hồng cho các “leader” (người dẫn đầu khu vực) nhằm lôi kéo thêm nhà đầu tư mới; 5% chi cho quảng bá dự án và tổ chức các sự kiện nhằm tạo lòng tin; còn lại 55% Hùng và Nga rút ra để sử dụng cho mục đích cá nhân, cuộc sống riêng và duy trì hệ thống lừa đảo.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn giao dịch PancakeSwap, Hùng đã giữ lại một ví SafePal riêng, trong đó chứa khoảng 100 triệu đồng MTC. Ví này được dùng để can thiệp điều chỉnh giá trị MTC, tạo hiệu ứng tăng giá ảo nhằm kích thích người chơi tiếp tục nạp thêm tiền, từ đó chiếm đoạt số lượng lớn USDT mà các nhà đầu tư nạp vào hệ thống.

Ngoài việc vận hành hệ thống tiền ảo MTC, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga còn thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nhóm "Leader", đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo dựng cộng đồng đầu tư rộng lớn thông qua các hội, nhóm trên nền tảng Telegram, Facebook. Tại các sự kiện, Hùng và Nga đưa ra các cam kết hấp dẫn như “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng” nhằm lôi kéo người tham gia. Nhờ thủ đoạn tinh vi và sự quảng bá rầm rộ, nhóm đã thu hút được hàng chục nghìn người đầu tư, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền nạp lên đến 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỉ đồng.

Tang vật xe của những người có liên quan bị tạm giữ

Sau khi chiếm đoạt được số tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal để tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga và em gái của Nga là Bùi Thị Thanh Hoa. Các ví này được sử dụng để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên giao dịch USDT trên thị trường tự do.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga đã bàn bạc và thực hiện các hoạt động mua bán bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Tất cả tài sản bất động sản này đều được đứng tên bởi Bùi Thị Thanh Nga, bố và mẹ ruột của Nga, nhằm che giấu dấu vết và tránh bị phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của những người liên quan.

Nguyễn Phong

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/dong-nai-bat-khan-cap-nhom-lap-san-tien-ao-de-lua-gan-10-000-ti-dong-233080.html