Đồng Nai kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng

7 giờ trướcBài gốc

Vào tháng 12/2022, cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử 74 bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án.

Trong đó, các bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũ), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm bị xét xử về tội "Buôn lậu".

Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Lực lượng chức năng điều tra khám phá vụ xăng giả (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đường dây này sử dụng tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.

Số lượng xăng lậu trên sau đó được các đối tượng vận chuyển hơn 197 triệu lít đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Phan Thanh Hữu thu lợi bất chính 156 tỷ đồng.

Ngoài ra, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đã góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Sau khi tàu Pacific Ocean chở xăng về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua 2 tàu này để chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Xét xử vụ án trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn (17 năm tù); Phan Thanh Hữu (16 năm tù); Nguyễn Minh Đức (10 năm tù); Nguyễn Hữu Tứ (15 năm tù); Lê Thanh Trung (13 năm tù); Võ Thanh Bình (11 năm tù); Trần Thị Thanh Vân (9 năm tù).

Có 53 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng 23 ngày tù đến 11 năm tù (trong đó 18 bị cáo được trả tự do tại tòa do bằng thời hạn tạm giam); 11 bị cáo bị xử phạt tiền (mức cao nhất là 5 tỷ đồng) và 2 bị cáo được hưởng án treo.

Riêng Ngô Văn Thụy bị tuyên án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Thụy là bị cáo duy nhất trong vụ án bị tuyên án về tội này với số tiền hơn 832 triệu đồng từ Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh.

Đến nay, sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đề nghị truy tố các bị can trong giai đoạn 2 gồm: Đặng Trung Hiếu, Hà Thị Kim Thanh, Trần Phước Kiểng, Hồ Phước Hậu, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Như Sương, Lê Thành Hoa, Trần Cao Cường, Lê Văn Bá, Phạm Việt Hương, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Ngọc Thảo, Lê Đức Anh...

Các bị can này được xác định là những người tiêu thụ xăng trong đường dây xăng lậu, xăng giả.

Nhiều người trong số họ là các thuyền viên có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea, Pacific, Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 trong giai đoạn 1.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/dong-nai-ket-thuc-dieu-tra-giai-doan-2-vu-an-buon-lau-200-trieu-lit-xang-post1216477.vov