Đồng Nai: Khởi tố 5 bị can lập sàn giao dịch tiền ảo lừa 10.000 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây lập sàn giao dịch tiền ảo

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng, đều quê Thành phố Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Thành phố Biên Hòa).

Theo công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Nga góp vốn 400 triệu đồng. Sau đó Hùng và Nga lôi kéo nhiều người chơi đồng tiền Matrix Chaine.

Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngoài ra, nhóm này tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt.

Ở khu vực miền Nam do Hồ Long Trí; miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý. Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký. Qua đó, đã nạp số tiền 394.276.762 USDT, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Phương tiện hoạt động của đối tượng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên… thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án. Qua đó, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo.

Địa chỉ Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.

Phạm Thọ

Nguồn Tài Chính : http://tapchitaichinh.vn/dong-nai-khoi-to-5-bi-can-lap-san-giao-dich-tien-ao-lua-10-000-ty-dong.html