Đồng Tháp xét xử phúc thẩm 111 bị cáo 'núp bóng' công ty luật cưỡng đoạt 456 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Từ tiếng kêu cứu của Ban giám hiệu trường

Tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là Đồng Tháp, xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu (SN 1980) 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng (SN 1987) 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 13 năm tù.

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" ngày 5/8. Ảnh: CAĐT

Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; trong đó, Châu phải nộp 15 tỷ đồng, Hùng nộp 12 tỷ đồng. Sau bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Theo cáo trạng, nhóm tội phạm có tổ chức này hoạt động đòi nợ thuê dưới hình thức "núp bóng" Công ty TNHH Luật Pháp Việt do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng (cùng cư trú tại TP.HCM) cùng Phó Giám đốc công ty giữ vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện. Các bị cáo còn lại trực tiếp tham gia hành vi phạm tội.

Tháng 10/2022, nhiều giáo viên một trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang (cũ) nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn khủng bố tinh thần, buộc phải trả nợ cho một bé gái học lớp 3. Lo sợ, nhà trường cho học sinh nghỉ học. Nhóm đòi nợ còn mang bình gas đến trường dọa nổ. Ban giám hiệu hoảng sợ, lập tức trình báo công an.

Kết quả xác minh cho thấy, trước đó, T., cậu ruột của bé gái, vay tín chấp tại một ngân hàng ở Long An 50 triệu đồng, thời hạn trả 3 năm. Sau khi trả được 3 tháng tiền lãi và 7,5 triệu đồng tiền gốc, T. mất khả năng chi trả, đổi số điện thoại và lên Bình Dương làm công nhân. Sau đó, T. nhận được điện thoại của một người lạ, yêu cầu thanh toán cả gốc và lãi 180 triệu đồng, nếu không sẽ giết con, cháu ruột ở quê.

Cơ quan điều tra xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi điện đe dọa đều liên quan đến Công ty Pháp Việt. Ngày 14 và 15/2/2023, Công an Cai Lậy (cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 trụ sở công ty, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: CAĐT

Đến hành vi đòi nợ thuê thu lợi hàng chục tỷ đồng

Quá trình điều tra, công an xác định hành vi phạm tội của các đối tượng. Năm 2013, Châu và Hùng cùng làm tại bộ phận xử lý nợ của ngân hàng, công ty tài chính ở TP.HCM. Thời gian này, cả hai nhận thấy thu nhập "khủng" từ việc đòi nợ thuê.

Ban đầu, Châu và Hùng tuyển nhiều nhân viên, liên kết với Công ty thu hồi nợ Phú Đức (quận Gò Vấp, TP.HCM), ký hợp đồng với các ngân hàng, công ty tài chính để thu hồi nợ, hưởng phí dịch vụ.

Tháng 7/2020, biết pháp luật cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Châu mua lại giấy phép kinh doanh Công ty Pháp Việt để lách luật. Châu thuê một nữ luật sư đứng tên với giá 15 triệu đồng/tháng, đặt văn phòng tại số 7 Lê Văn Huân, quận Tân Bình, TP.HCM.

Công ty tuyển nhân viên có trình độ 12/12, giao tiếp tốt, biết sử dụng điện thoại, máy tính và mạng xã hội… với mức lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng. Nhân viên thu hồi được 40 - 180 triệu đồng sẽ được hưởng hoa hồng 7 - 9%. Nếu trong 3 tháng liên tiếp chỉ thu được dưới 90 triệu đồng thì bị cho thôi việc.

Bị cáo Trần Văn Châu, vai trò chủ mưu đang thẩm vấn. Ảnh: CAĐT

Trưởng nhóm nhận lương cơ bản 12,5 triệu đồng/tháng; nếu tổng số tiền thu hồi của nhóm dưới 700 triệu đồng/tháng, trưởng nhóm được hưởng 0,9% tổng doanh thu; trên mức này thì hưởng 1,1%.

Hàng tháng, Công ty Pháp Việt nhận dữ liệu nợ xấu từ 7 đối tác là ngân hàng và công ty tài chính. Số liệu này được giao cho trưởng phòng, sau đó phân xuống trưởng nhóm và nhân viên để thực hiện thu hồi nợ.

Từ tháng 1/2021 đến giữa tháng 2/2023, Châu và Hùng chỉ đạo 20 trưởng nhóm và hàng trăm nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần hơn 170.000 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị ký hợp đồng dịch vụ đòi nợ với Công ty Pháp Việt đã trả phí hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động của công ty và chia nhau tiêu xài. Trần Văn Châu hưởng 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng được hưởng 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ô tô của Châu và Hùng.

Kết luận điều tra yêu cầu 7 ngân hàng, công ty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Công ty Pháp Việt đã thu hồi nợ bởi số tiền liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, tại phioe6n xử sơ thẩm, có 2 đơn vị nộp lại, hoặc gửi vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM là hơn 152 tỷ đồng. Số tiền này được phong tỏa đến khi có yêu cầu giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 5 ngân hàng, tổ chức còn lại chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra.

Khánh Bình

Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/dong-thap-xet-xu-phuc-tham-111-bi-cao-nup-bong-cong-ty-luat-cuong-doat-456-ty-dong-1922508051223007.htm