Dựng kịch bản chuyển nhượng, vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hàng tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

TAND TP. Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972), cùng trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Cặp đôi này là vợ chồng và đồng thời là người điều hành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng THT 79. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, họ đã dựng lên một chuỗi giao dịch tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc thế chấp, chuyển nhượng tài sản trùng lặp.

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, vợ chồng Châu và Tiên đã dùng nhà đất tại số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc (diện tích 155m², số hiệu GCNQSDĐ DA 120805) để thế chấp vay 9,798 tỷ đồng tại VietinBank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, với mục đích bảo đảm khoản vay cho Công ty THT 79 do Lê Phước Quý Châu làm Giám đốc.

Chỉ 6 ngày sau, ngày 22/8/2022, Hồ Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản nêu trên cho ông Nguyễn Văn Tới (SN 1985, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhằm "bảo đảm quyền lợi thu hồi nợ" cho ông này, bởi trước đó Tiên đã vay của ông Tới số tiền 2,99 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc ủy quyền này được thực hiện trong khi tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng.

Hồ Thủy Tiên và Lê Phước Quý Châu tại tòa

Đến ngày 24/11/2022, khoản nợ với ông Tới vẫn chưa được tất toán. Đồng thời, vợ chồng Châu- Tiên còn phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Trước sức ép tài chính, Lê Phước Quý Châu thay vợ viết giấy bàn giao nhà, đất cho cả ông Tới và bà Chi. Hành động này không đúng quy định khi tài sản đang trong tình trạng cầm cố và đã ủy quyền cho bên khác.

Chưa dừng lại, ngày 3/12/2022, vợ chồng Tiên- Châu tiếp tục viết giấy cam kết riêng cho bà Chi, hứa nếu không trả được nợ sẽ bàn giao nhà đất để bà rút giấy chứng nhận ra khỏi ngân hàng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Lời cam kết này một lần nữa phớt lờ thực tế rằng tài sản vẫn đang bị thế chấp và quyền định đoạt đã được Tiên chuyển cho người khác.

Ngày 3/7/2023, vợ chồng Tiên – Châu tiến hành thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng bà Lê Việt Trình và ông Búi Tần Trọng Tri (SN 1992, cùng trú quận Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Trong số này, 9,798 tỷ đồng được bà Trình chuyển trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp, mở đường rút GCNQSDĐ, đồng thời thêm 300 triệu đồng để cấn trừ khoản nợ cá nhân của Tiên với bà Trình trước đó.

Sau khi đặt cọc và hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà Trình tiến hành làm thủ tục công chứng thì phát hiện toàn bộ quyền sử dụng nhà, đất đã được Tiên ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tới từ gần một năm trước. Việc mua bán do đó không thể hoàn tất, trong khi tiền đã chuyển và nhà không thể nhận.

Hành vi chồng chéo trong chuyển nhượng, ủy quyền, thế chấp tài sản của vợ chồng Tiên- Châu cho thấy sự cố ý sắp đặt nhằm đánh lừa nhiều bên, tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến các bên tham gia giao dịch rơi vào thế gọng kìm tài chính. Cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được xác lập khi vợ chồng bị cáo đã sử dụng tài sản một cách bất hợp pháp, bất chấp tình trạng pháp lý thực tế, khiến nhiều người sập bẫy tín nhiệm và thiệt hại nặng nề. Cáo trạng của VKS kết luận vợ chồng Tiên- Châu đã chiếm đoạt số tiền 9,798 tỷ đồng.

Vợ chồng Giám đốc Công ty THT 79 ra tòa vì hành vi lừa bán nhà đang thế chấp ngân hàng

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP. Đà Nẵng khẳng định, hành vi của vợ chồng bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bởi các hợp đồng, giấy bàn giao, ủy quyền được ký kết một cách có chủ đích, mang tính gian dối ngay từ đầu.

Trong đó, bị cáo Hồ Thủy Tiên với vai trò là người đứng tên GCNQSDĐ và là người trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu chính. Bị cáo Lê Phước Quý Châu, tuy không ký hợp đồng ủy quyền nhưng là người cùng tham gia bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy các giao dịch mập mờ với mục đích duy nhất đó là vay- chiếm dụng tiền rồi tìm cách “thoát xác” tài sản thông qua việc bàn giao giả tạo.

Từ một tài sản đang bị thế chấp ngân hàng, các bị cáo đã liên tiếp lập 3 văn bản trái pháp luật một hợp đồng ủy quyền, một giấy bàn giao cho hai chủ nợ và một hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho người thứ ba. Mỗi văn bản đi kèm một khoản tiền lớn được chuyển giao nhưng đều không nhằm mục đích thanh toán thực sự mà chỉ để xoay vòng, chiếm đoạt và thoái thác nghĩa vụ tài chính.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tiến hành xét hỏi, làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi ký hợp đồng ủy quyền, giấy bàn giao, thỏa thuận chuyển nhượng, cùng các giao dịch tài chính liên quan. HĐXX nhận định, các bị cáo biết rõ tài sản đã thế chấp, đã ủy quyền, đã bàn giao cho người khác nhưng vẫn tiếp tục lập hợp đồng đặt cọc để nhận tiền. Hành vi lặp đi lặp lại, có tổ chức và mang tính chiếm đoạt. Việc ký các giấy tờ là một thủ đoạn có chủ ý nhằm qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua.

Cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này, Lê Phước Quý Châu được tại ngoại vì đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chiều 15/5, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Hồ Thủy Tiên mức án 20 năm tù và Lê Phước Quý Châu mức án 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trang Trần

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/dung-kich-ban-chuyen-nhuong-vo-chong-giam-doc-chiem-doat-hang-ty-dong-478835.html