Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ đầu tư tiền ảo bị triệt phá

6 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, tổ chức thu thập trái phép thông tin cá nhân của nhiều phụ nữ trung niên trên cả nước để tiếp cận, làm quen qua mạng xã hội. Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Các đối tượng ban đầu cho nạn nhân thấy những khoản lợi nhuận “ảo” tăng cao, từ đó kích thích bị hại tiếp tục nạp thêm tiền đầu tư. Khi số tiền chuyển vào lớn, nhóm này lập tức chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, với phương thức hoạt động tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với công an nhiều địa phương thành lập 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Trong số 61 đối tượng bị bắt giữ có nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hang-nghin-ty-dong-tu-dau-tu-tien-ao-bi-triet-pha.html