Đường dây rửa tiền thâm nhập mạnh vào thị trường tiền mã hóa châu Á

6 giờ trướcBài gốc

Hoạt động rửa tiền rất phức tạp trên thị trường tiền mã hóa

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 người liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên biên giới trị giá 15 triệu USD, sử dụng tiền mã hóa và hơn 500 tài khoản ngân hàng “đứng tên hộ”. Đường dây này đã bị triệt phá ngày 15.5.

Cụ thể, theo Hong Kong Commercial Daily ngày 17.5, 9 nam và 3 nữ đã bị bắt tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, sau khi cảnh sát phát hiện nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng được người khác đứng tên để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa tại các cửa hàng giao dịch crypto nhằm rửa tiền.

Băng nhóm này đã thuê một căn hộ tại khu Vượng Giác (Mong Kok), để làm nơi lên kế hoạch và thực hiện hoạt động rửa tiền. Trong tổng số 15 triệu USD được rửa, có hơn 1,2 triệu USD liên quan đến 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo.

Cuộc truy quét diễn ra sau khi cảnh sát theo dõi hai “tay chân” của đường dây vào ngày 15.5. Một người đến ngân hàng, người kia đến máy ATM, trước khi cả hai đến cửa hàng tiền mã hóa ở khu Tsim Sha Tsui để chuyển đổi tiền mặt sang crypto (tiền mã hóa). Cảnh sát đã bắt giữ cả hai ngay tại hiện trường, thu giữ khoảng 770.000 HKD (gần 98.540 USD) tiền mặt trước khi chúng kịp "rửa" số tiền này.

10 người còn lại, độ tuổi từ 20 đến 41, bị bắt ngay sau đó. Lực lượng chức năng đã thu giữ thêm khoảng 1,05 triệu HKD (hơn 134.000 USD) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, giấy tờ ngân hàng và tài liệu liên quan đến các giao dịch tiền mã hóa.

Theo Thanh tra cấp cao Tse Ka-lun thuộc Cục Tội phạm thương mại Hồng Kông, các nghi phạm thường xuyên sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên bạn bè hoặc người thân để rửa tiền đánh cắp.

Trong năm 2024, Hồng Kông ghi nhận số vụ lừa đảo tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 10.000 vụ bắt giữ liên quan đến gian lận. Trong số đó, khoảng 73% các vụ bắt giữ có liên quan đến các tài khoản ngân hàng “mượn tên”.

Đợt truy quét này diễn ra trong bối cảnh Hồng Kông đang đẩy mạnh triển khai khung pháp lý cho lĩnh vực tiền mã hóa — vừa để hỗ trợ đổi mới, vừa bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời củng cố vị thế trung tâm crypto của mình.

Trước đó, vào tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã ban hành quy định mới về dịch vụ staking (khóa token để hỗ trợ mạng lưới và nhận thưởng) của các sàn giao dịch tiền mã hóa. Hai tháng trước đó, SFC cũng công bố lộ trình cải tổ thị trường crypto, bao gồm: mở rộng quyền tiếp cận thị trường, tối ưu hóa quy trình tuân thủ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hạ tầng công nghệ và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/duong-day-rua-tien-tham-nhap-manh-vao-thi-truong-tien-ma-hoa-chau-a-232735.html