Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả: Gian lận thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng

2 ngày trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" liên quan đến Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma; Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group; cùng một số tổ chức, cá nhân tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã hợp tác với nhiều công ty để tiêu thụ trót lọt sữa bột giả, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán, trốn kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Các đối tượng lập ra 9 công ty với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm sữa.

Nhóm đối tượng đã đánh vào tâm lý người tiêu dùng khi tung ra thị trường 573 nhãn hiệu sữa bột, nhắm đến các nhóm đối tượng yếu thế như bệnh nhân tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai...

Dù quảng cáo chứa các thành phần quý như tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, óc chó, nhưng kết quả giám định cho thấy sản phẩm chỉ sử dụng các nguyên liệu thông thường, một số mẫu có chất lượng dưới 70% so với công bố, đủ căn cứ để kết luận là hàng giả.

Lập hệ sinh thái 9 công ty để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm sữa

Cơ quan công an xác định Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đứng ra liên kết, góp vốn, huy động cổ đông sáng lập ra hệ sinh thái các doanh nghiệp nêu trên và cũng là cổ đông góp vốn chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma; đồng thời cũng là đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu trong điều hành hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột.

Theo đó, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà lập 2 Công ty Hacofood Group và Rance Pharma, mở nhà máy tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả.

Hai đối tượng còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy của Công ty Hacofood Group và Rance Pharma.

9 công ty trong hệ sinh thái này gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương); Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).

Mặc dù là chủ đích thực của Hacofood Group và Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái này nhưng từ cuối năm 2024, cả Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà lần lượt chuyển giao cho người khác đứng tên làm giám đốc đại diện pháp luật của Hacofood Group và Rance Pharma. Trên thực tế, cả Cường và Hà mới là ông chủ thực sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty và hệ sinh thái này.

Hiện Vũ Mạnh Cường giữ cổ phần chính tại Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma; Giám đốc Công ty Cổ phần dược quốc tế Group, nắm giữ 53,84% trong Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang, trực tiếp là người đại diện trước pháp luật của các chi nhánh Công ty Hacofood tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Hoàng Mạnh Hà là người nắm giữ cổ phần chính của Công ty Rance Pharma; nắm giữ cổ phần các công ty trong hệ sinh thái: 45,19 % tại Công ty Rance Pharma, 27% tại Công ty Hacofood, 20% tại Công ty Big Four, 20% tại Công ty Long Khang và là Giám đốc các chi nhánh Công ty Rance Pharma tại 5 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Còn Hồ Sỹ Ý được Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà giao trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy của hai Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group, trong đó có nội dung chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại hai nhà máy này.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 8 bị can gồm:

1. Hoàng Mạnh Hà, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood;

2. Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma;

3. Đặng Trung Kiên, sinh năm 1988, cổ đông góp vốn, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

4. Hồ Sỹ Ý, sinh năm 1988, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất.

5. Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1987, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024.

6. Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1981 cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024.

7. Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1970, Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood.

8. Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood.

Thái Bình

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/duong-day-san-xuat-gan-600-loai-sua-gia-gian-lan-thue-gay-thiet-hai-ngan-sach-nha-nuoc-hon-28-ty-dong-d57622.html