Giả danh 'đại tá tình báo', dựng kịch bản mua bán đá thiên thạch để lừa đảo

2 ngày trướcBài gốc

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông P.H.T và biết ông T. là cấp trên của ông M.X.Tr nên đưa ra những thông tin gian dối không có thật như bản thân là “đại tá tình báo công an”, quen biết nhiều cá nhân có chức vụ cao trong hệ thống chính quyền và có khả năng mua bán đá thiên thạch và kim loại quý từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mang về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Tin tưởng vào những thông tin gian dối do Hùng đưa ra, từ 27/4/2020 đến 11/12/2020, ông Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng bằng các hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và chuyển tiền nhanh qua hệ thống Viettel.

Tổng số tiền ông Tr. đã chuyển cho Hùng trong nhiều đợt lên đến 1,675 tỷ đồng. Số tiền này được Hùng nói là để làm chi phí mua đá thiên thạch, chi phí đi lại, thủ tục xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng.

Trong quá trình nhận tiền, Hùng liên tục đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền, như: thiếu chi phí giấy tờ, cần “lót tay” cho đối tác, chờ hoàn tất thủ tục xuất hàng, hoặc cần thêm tiền để “giữ mối làm ăn”.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Hùng không hề thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán đá thiên thạch hay kim loại quý nào. Hùng cũng không có khả năng thực hiện các hoạt động kinh doanh như đã hứa hẹn.

Các cơ quan chuyên môn kết luận, những thông tin mà Hùng đưa ra về đặc tính, giá trị, khả năng sinh lời của “đá thiên thạch” đều không có cơ sở khoa học, không đúng thực tế.

Sau khi nhận tiền, Hùng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, không dùng vào mục đích làm ăn như đã cam kết với bị hại.

Khi ông M.X.Tr nhiều lần yêu cầu trả lại tiền, Hùng tiếp tục đưa ra các lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm. Đến khi sự việc bị tố giác, Hùng mới khắc phục được 230 triệu đồng, số tiền còn lại 1,445 tỷ đồng chưa được bồi thường.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Hùng được thực hiện nhiều lần, kéo dài trong thời gian dài, với thủ đoạn gian dối tinh vi, lợi dụng lòng tin của bị hại để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân trong các quan hệ dân sự, kinh tế.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo về quá trình nhận tiền và sử dụng số tiền đã chiếm đoạt.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền còn chiếm đoạt là 1,445 tỷ đồng.

Hà Giang

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/gia-danh-dai-ta-tinh-bao-dung-kich-ban-mua-ban-da-thien-thach-de-lua-dao-507855.html