Giám đốc công ty cùng đồng phạm lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, tên gọi khác: Huỳnh Thị Ngọc Thảo. Trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) thành lập Công ty TNHH MTV Phú Hòa Vinh. Ngộ giữ chức danh Giám đốc công ty và chủ yếu đóng tiền thuế môn bài để duy trì việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Ngộ đưa ra thông tin không có thật về việc có hợp tác làm ăn buôn bán với Nguyễn Thúy Vân Thư (tên thật là Lê Thị Thế Vân, SN 1985, ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai), có xưởng sản xuất quần áo, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị y tế ở Bình Dương (cũ) và có thị trường đầu ra lớn nhưng thiếu vốn, hứa hẹn trả lợi nhuận của mỗi đơn hàng từ 20 đến 50%/giá trị góp vốn.

Nếu đồng ý, người góp vốn chỉ việc góp tiền cho Ngộ bằng hình thức chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của xưởng sản xuất (tức là tài khoản của Thư) còn Ngộ sẽ nhập hàng về bán, lợi nhuận chia đôi.

2 bị cáo Ngộ và Vân tại phiên tòa ngày 31/7/2025.

Để thực hiện trót lọt các “phi vụ lừa đảo”, Ngộ đã trao đổi, bàn bạc với Lê Thị Thế Vân sử dụng số điện thoại số 077250637x đóng giả là Nguyễn Thúy Vân Thư.

Lúc này, chỉ vì tin tưởng những thông tin mà Ngộ đưa ra là thật, nên nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản trên của Thư để góp vốn cho Ngộ để Ngộ nhập các đơn hàng về bán cho khách hàng hưởng lợi nhuận 50%.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 11/2022, Huỳnh Thị Ngọc Ngộ đã làm cho bà Nguyễn Thị H. (mẹ nuôi của Ngộ), anh Bùi Văn Th., bà Nguyễn T.H., vợ chồng anh Nguyễn Đức Th. và chị Phan Thị Th. tin tưởng là thật, đã đầu tư góp vốn cho Ngộ, rồi bị Ngộ chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Trong đó, vợ chồng anh Nguyễn Đức Th. bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền 21,413 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị H. bị chiếm đoạt hơn 17,323 tỷ; anh Bùi Văn Th. hơn 1 tỷ; bà Nguyễn T.H gần 300 triệu.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết, nội dung vụ án.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/giam-doc-cong-ty-cung-dong-pham-lua-dao-hon-40-ty-dong-487551.html