Giám đốc công ty vẽ 2 dự án 'ma', lừa khách hàng hơn 77 tỉ đồng

11 giờ trướcBài gốc

Ngày 16/7, sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đo đạc xây dựng tư vấn bất động sản Hoàng Thành (BĐS Hoàng Thành), do 3 bị cáo thực hiện gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1975, Giám đốc Công ty BĐS Hoàng Thành) cùng nhân viên là Nguyễn Tiến Thanh (SN 1977) và Lê Đức Giảng (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại SPT) thực hiện việc chiếm đoạt hơn 77 tỉ của khách hàng, TAND TP.HCM đã tạm dừng phiên tòa, đến ngày 15/8 sẽ mở lại.

Bị cáo Thành và bị cáo Giảng tại tòa, bị cáo Thanh được xét xử vắng mặt vì bị bệnh

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty BĐS Hoàng Thành do Nguyễn Văn Thành làm giám đốc, kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại.

Tháng 02/2017, Công ty BĐS Hoàng Thành quảng cáo rầm rộ, tổ chức các buổi giới thiệu mở bán đất nền tại dự án “Phương án khu đất Sư đoàn 9” và “Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc B”. Khách hàng muốn mua sản phẩm, phải ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hoặc văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Hoàng Thành do Nguyễn Văn Thành hoặc Nguyễn Tiến Thanh hoặc Lê Đức Giảng đại diện ký.

Tất cả các hợp đồng do bộ ba này ký với khách hàng đều thỏa thuận bên mua phải thanh toán theo tiến độ. Bên bán cam kết sau khi đã thanh toán được từ 30-70% giá trị hợp đồng, sẽ nhận đất nền theo sơ đồ dự án do Công ty Hoàng Thành lập.

Sau khi ‘‘lùa gà’’ và đưa các khổ chủ vào tròng, quá thời hạn cam kết trong hợp đồng nhưng Công ty Hoàng Thành không thực hiện. Khi các khách hàng yêu cầu hoàn trả tiền, Nguyễn Văn Thành, Lê Đức Giảng, Nguyễn Tiến Thanh chây ì và lảng tránh. Không đòi được tiền và tìm hiểu, các khổ chủ mới vỡ lẽ bị lừa nên tháng 02/2020, đã đồng loạt làm đơn tố giác.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, xác định dự án "Phương án khu đất Sư đoàn 9" được Thành lập khống trên thửa đất 515 tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ).

Theo đó, Thành được chủ đất ủy quyền toàn quyền quản lý, sử dụng và chuyển nhượng thửa đất này. Tháng 2/2018 đến tháng 3/2019, Thành tự ý thiết kế bản vẽ, phân lô và ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất nền với 10 khách hàng và nhận 28,1 tỉ đồng.

Đối với "Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc B" được Thành lập khống trên thửa đất 606 đến 611, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (cũ) cũng tương tự.

Dù chưa phải là chủ sở hữu các thửa đất này nhưng Thành đã tự thiết kế bản vẽ, phân nhỏ thửa đất thành các lô đất có diện tích từ 80,4 m2 đến 204,3 m2 để quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án, cam kết ra sổ đúng thời hạn.

Đồng thời, Thành tổ chức các buổi chào bán đất nền dự án cho 21 khách hàng và đã nhận hơn 52,4 tỷ đồng. Trong đó, Thành đã ký hợp đồng nhận tiền cọc của 3 khách hàng để bán cùng một nền đất.

Tổng cộng Thành đã chào bán dự án "ma" cho 29 khách hàng và nhận tiền đặt cọc hơn 80,5 tỉ đồng. Hiện các bị cáo đã hoàn trả 2,7 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 77,7 tỉ đồng.

Trong đó, cáo trạng xác định, Lê Đức Giảng là người đứng tên trên giấy chứng nhận các thửa đất số 606 đến 611. Giảng đã không lập giấy ủy quyền và đồng ý cho Thành tự thiết kế bản vẽ, phân lô và kí hợp đồng đặt cọc với 21 khách hàng.

Đối với Nguyễn Tiến Thanh, đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Thành, sử dụng danh nghĩa Phó giám đốc Công ty Hoàng Thành để ký hợp đồng đặt cọc bán đất nền cho 3 khách hàng, giúp sức cho Thành lừa đảo.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/giam-doc-cong-ty-ve-2-du-an-ma-lua-khach-hang-hon-77-ti-dong_180485.html