Giám đốc doanh nghiệp trốn thuế và lừa đảo

2 giờ trướcBài gốc

Hình minh họa.

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Minh (SN 1978), Giám đốc Công ty Ánh Dương, án 4 năm tù về tội “Trốn thuế” và 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh buộc bị cáo Minh phải chấp hành là 5 năm tù.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án, bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1983), Kế toán Công ty Ánh Dương bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trốn thuế”; Bị cáo Vũ Văn Liêu (SN 1977, ở xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lĩnh 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Bá Đông (SN 1971), cán bộ Cục Thuế Nga Sơn Thanh Hóa bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Riêng bị cáo Vũ Văn Khánh (SN 1983), cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên 18 tháng tù cho hưởng treo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Như vậy, bị cáo Khánh bị tạm giam hôm 8/8/2025, được trả tự do tại phiên tòa hôm 30/9/2025.

Trong vụ án, các bị cáo chịu cáo buộc có vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Huy Minh sử dụng Công ty Ánh Dương thực hiện mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ để xuất khẩu.

Vì không có hóa đơn chứng từ, Minh liên hệ với cán bộ thuế Nguyễn Bá Đông và sĩ quan Vũ Văn Khánh, nhờ tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương. Sau đó Nguyễn Bá Đông nhờ Vũ Văn Liêu việc này.

Đến lượt mình, Vũ Văn Liêu liên hệ với đối tượng tên Ngọc ở TP. HCM (không rõ lai lịch) để hỏi mua hóa đơn. Hai bên thỏa thuận, chi phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc chuyển khoản hợp thức sẽ do Công ty sử dụng hóa đơn (Công ty Ánh Dương) thực hiện.

Ngược lại, các bị cáo Liêu và Khánh cũng thống nhất sẽ thu phí mua hóa đơn từ Nguyễn Huy Minh là 6% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Sau khi trừ 2,3 % trả cho Ngọc, số tiền còn lại là 3,7%, Liêu và Khánh sẽ chia nhau. Cụ thể, Liêu hưởng 0,5% còn Khánh và Đông hưởng 3,2%.

Sau khi hai đầu mua và bán thống nhất xong, Giám đốc Nguyễn Huy Minh chỉ đạo kế toán của mình là Lê Thị Hiền liên hệ với Vũ Văn Liêu, cung cấp số liệu để Liêu xuất hóa đơn chứng từ của Công ty An Nhiên cho Công ty Ánh Dương.

Tổng cộng, nhóm này mua bán 11 hóa đơn có giá trị bao gồm thuế là hơn 12 tỷ đồng. Bị cáo Minh dùng số này, kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho Công ty Ánh Dương, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế.

Quá trình điều tra, Công an TP. Hà Nội lấy lời khai ông Đoàn Từ Thiên, Giám đốc Công ty An Nhiên - bên bán hóa đơn cho các bị cáo. Vị này khẳng định “không biết vì sao mình được làm giám đốc”, bản thân không biết gì về doanh nghiệp và các chữ ký mang tên ông đều là giả mạo.

Về hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Huy Minh có hành vi chiếm đoạt hơn 23,5 triệu đồng tiền hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa, Hà Nội (cũ).

Cụ thể, từ Quý 4/2020 đến Quý 3/2021, Nguyễn Huy Minh thực hiện hoàn thuế nhiều lần đối với việc xuất khẩu hàng hóa là mặt hàng điện thoại di động, trong đó kê khai xuất khẩu tổng cộng 51 chiếc điện thoại không có thật.

Giá trị tiền hàng của 51 điện thoại này là là hơn 235 triệu; thuế GTGT là 23,5 triệu đồng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác minh tại cơ quan quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu vào của Công ty Ánh Dương, thấy 3 doanh nghiệp là Công ty An Nhiên, Công ty Gia Phát; Công ty Đăng Khoa có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh có dấu hiệu bỏ trốn. Hồ sơ việc này được chuyển đến Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hà Nội để xác minh làm rõ.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/giam-doc-doanh-nghiep-tron-thue-va-lua-dao-494869.html