Giám đốc lĩnh án tù vì gian dối mua bán cổ phần và huy động vốn đầu tư

4 giờ trướcBài gốc

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Ngọc Giang là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Holdings Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Holdings Toàn Cầu). Công ty CP Vimeco là công ty con của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Trong đó, Vinaconex sở hữu 51,41% cổ phần Công ty Vimeco.

Đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia Long (sinh năm 1977) và anh Đoàn Năng Tuân (sinh năm 1978, đều trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Tháng 6-2020, thông qua quan hệ xã hội, hai anh này quen biết Giang.

Ảnh: Minh họa

Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của Công ty Vimeco, có thể giúp anh Long và anh Tuân mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty này.

Tin là thật nên tháng 9-2020, anh Long và anh Tuân gặp Giang đặt vấn đề mua tối thiểu 80% cổ phần của Công ty Vimeco. Giang yêu cầu phải ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Ngày 18-9-2020, anh Đoàn Năng Tuân đại diện ký Hợp đồng dịch vụ với Giang về việc: “tìm kiểm đối tác bán cổ phần Công ty Vimeco".

Theo đó, Công ty Holdings Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để anh Tuân sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Công ty Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.

Tổng phí dịch vụ mà anh Tuân phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20%. Công ty Holdings Toàn Cầu cam kết trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, anh Tuân ký được hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vimeco. Sau đó, trong các ngày 22-9 và 23-9-2020, anh Long chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Holdings Toàn Cầu.

Tiếp đến, Giang giới thiệu với anh Long và anh Tuân về việc Công ty Holdings Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần của Công ty Vimeco. Anh Long và anh Tuân đồng ý để công ty của Giang tìm kiếm nhà đầu tư cho vay tiền.

Theo hợp đồng giữa hai bên, tổng phí dịch vụ Công ty Holdings Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng và tạm ứng 3 tỷ đồng. Trong các ngày 25-9-2020 và ngày 30-10-2020, anh Long tiếp tục chuyển 3 tỷ đồng cho Giang.

Thực tế Giang không mua hay sở hữu 80% cổ phần của Công ty Vimeco. Tuy nhiên với mục đích có tiền, khoảng ngày 23, 24-9-2020, Giang liên hệ với anh Tuân thông báo bị cáo đã mua được 80% cổ phần của Công ty Vimeco.

Giang là người sở hữu số cổ phần trên và sẽ bán lại cho anh Tuân, anh Long. Bị cáo yêu cầu anh Tuân chuẩn bị 10 tỷ đồng để đặt cọc đảm bảo giao dịch chuyển nhượng. Lần này, anh Long là người đứng ra ký kết hợp đồng và nhanh chóng chuyển tiền theo yêu cầu của Giang.

Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng tiền để tạm ứng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại phí dịch vụ phát sinh và thanh toán tiền lương từ tháng 1 đến tháng 6-2020 của Công ty Holdings Toàn Cầu.

Tiếp đó, ngày 18-10-2020, Giang lại gọi điện thoại hẹn anh Tuân đến công ty của mình để trao đổi, thỏa thuận về khoản vay 150 tỷ đồng. Tại đây, bị cáo nói dối là đã tìm được đối tác cho vay tiền. Tuy nhiên, đối tác chỉ cho Giang vay do họ không biết anh Tuân và anh Long.

Vì thế Giang sẽ đứng ra ký hợp đồng vay vốn với đối tác, rồi ký hợp đồng cho anh Tuân và anh Long vay lại… Tuy nhiên hết thời hạn cam kết, bị cáo không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận.

Anh Long và anh Tuân nhiều lần yêu cầu Giang thực hiện cam kết hoặc phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng. Hai anh này sau đó có đơn tố giác hành vi lừa đảo của Giám đốc Công ty Holdings Toàn Cầu đến cơ quan công an… Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các bị hại.

Minh Long

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/giam-doc-linh-an-tu-vi-gian-doi-mua-ban-co-phan-va-huy-dong-von-dau-tu-post619521.antd