Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe hối lộ để né truy thu thuế hơn 40 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 10/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (SN 1965, Giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) cùng 29 bị cáo liên quan trong vụ án đưa và nhận hối lộ, giả mạo hồ sơ đào tạo, mua bán hóa đơn trái phép và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vụ án được xác định gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và liên quan đến việc cấp chứng chỉ lái xe sai quy định cho hàng nghìn học viên.

Bị cáo Hồ Văn Búp

Theo cáo trạng, Hồ Văn Búp bị truy tố về các tội: Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án, Trần Ngọc Nhân (SN 1966, kiểm tra viên Phòng thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế TPHCM (cũ)) và Trần Thị Thanh An (SN 1976, chuyên viên phòng thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế TPHCM (cũ)) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, 27 bị cáo khác là cấp dưới của Búp và lãnh đạo, nhân viên tại một số trung tâm đào tạo lái xe cũng bị truy tố với nhiều tội danh liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa, dự kiến xét xử đến 20/3.

Theo cáo trạng, ngày 27/6/2022, Cục Thuế TP.HCM (cũ) thành lập đoàn kiểm tra thuế tại trung tâm do Búp làm giám đốc đối với giai đoạn từ năm 2012 đến 2021, thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc. Đoàn kiểm tra gồm Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An.

Trước đó, An là người phụ trách địa bàn của trung tâm đã yêu cầu kế toán trưởng của trung tâm là Ngô Thị Hân Ly cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán từ năm 2008 đến 2021 để phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời cho Ly số điện thoại của Nhân để gửi dữ liệu. Từ ngày 13/4 đến 10/5/2022, Ly đã gửi các tài liệu kế toán cho Nhân qua email.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 20/6/2022, Nhân và An đến làm việc tại trung tâm. Tại phòng giám đốc, hai cán bộ thuế thông báo phát hiện nhiều sai phạm trong kê khai thuế, với số tiền có thể bị truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Lo ngại bị truy thu số tiền lớn, Búp đã đề nghị “chung chi” để được bỏ qua sai phạm. Nhân và An đồng ý nhận một tỷ đồng để bỏ qua các lỗi về thuế và hướng dẫn cách hợp thức hóa việc giải trình chênh lệch thu – chi.

Sau buổi làm việc, Búp thông báo với Phó giám đốc Nguyễn Văn Dương và kế toán trưởng Ngô Thị Hân Ly rằng đoàn kiểm tra yêu cầu 1,6 tỷ đồng để giúp hợp thức, bỏ qua các sai phạm về thuế của trung tâm từ trước tới nay. Búp sau đó chỉ đạo cấp dưới rút tiền tiết kiệm của trung tâm và gom tiền mặt từ nguồn tiền được xác định là “kê khống” chi phí xăng dầu của giáo viên thực hành.

Trưa 27/6/2022, Ly cùng thủ quỹ đến ngân hàng rút ba sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng, sau đó nhận thêm tiền từ Dương để đủ 1,6 tỷ đồng và giao cho Búp tại phòng làm việc. Cùng ngày, khi Nhân và An đến trung tâm, Búp đưa cho An một túi tiền chứa một tỷ đồng và nói: “Trong và ngoài gì thì cũng nhờ em giúp anh”.

Kết quả điều tra xác định, trong số tiền một tỷ đồng này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.

Bị cáo và luật sư tại phòng xử

Ngày hôm sau, Nhân gửi qua email cho Ly các tài liệu giải trình chênh lệch thu – chi để in và ký xác nhận. Đến ngày 1/7/2022, An đã đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Sau đó, Búp thông báo với Dương và Ly rằng thực tế chỉ đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuế và sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả 600 triệu đồng còn lại.

Ngoài hành vi đưa hối lộ, Búp còn bị cáo buộc tổ chức cấp chứng chỉ đào tạo lái xe trái quy định. Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, trong thời gian giữ chức giám đốc, Búp đã tổ chức 50 khóa đào tạo sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2 và C với hơn 3.800 học viên.

Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Để duy trì nguồn thu cho trung tâm, Búp chỉ đạo nhân viên và giáo viên không tổ chức học tập trung mà ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hóa hồ sơ.

Dù không tổ chức đào tạo thực hành đúng quy định, Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Búp cùng các đồng phạm còn sử dụng hơn 13 tỷ đồng tiền xăng dầu – đáng lẽ phải chi cho giáo viên thực hành – để chi cho người môi giới đưa hồ sơ học viên đến trung tâm và phục vụ các mục đích cá nhân. Để che giấu sai phạm, Búp chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng mua bán xăng dầu khống với doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa hồ sơ thanh quyết toán.

Cơ quan điều tra cũng xác định, trung tâm còn thu thêm 500.000 đồng đối với mỗi hồ sơ của học viên có nhu cầu “học nhanh, thi nhanh”. Tổng cộng hơn 2.230 học viên đã nộp khoản phí này, với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, những sai phạm tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông Vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, các cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, quy chế nội bộ; giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các Trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý hồ sơ học viên và quá trình sát hạch; để xảy ra tình trạng các Trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo “khống”, cấp chứng chỉ trái quy định, làm phát sinh nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp cấp giấy phép lái xe với mục đích trục lợi. Hồ Văn Búp- Giám đốc, mặc dù không tổ chức học thực hành, nhưng Búp đã chỉ đạo Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng; lập khống hồ sơ giảng dạy; từ đó, Trung tâm cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm 14,6 tỷ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 02 doanh nghiệp (DNTN Phương Thiện và DNTN Tân Thịnh Vượng) để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành tại Trung tâm, thu lợi bất chính 12,9 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn; Đưa 1 tỷ đồng cho cho Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra thuế - Cục Thuế Thành phố (cũ), trong đó số tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng để không phải bị phạt số tiền thuế lớn.

Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An, Cán bộ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh (cũ), có hành vi nhận tổng số tiền hối lộ 446 triệu đồng của Hồ Văn Búp để bỏ qua vi phạm về thuế tại Trung Tâm.

Bên cạnh đó, nhiều bị cáo thuộc bốn trung tâm đào tạo lái xe khác cũng bị cáo buộc có hành vi cấp chứng chỉ trái phép cho hàng chục ngàn học viên.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/giam-doc-trung-tam-dao-tao-lai-xe-hoi-lo-de-ne-truy-thu-thue-hon-40-ty-dong_189970.html