Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua tiền mã hóa FTXF

3 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa mang tên FTXF. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can liên quan.

Các đối tượng trong vụ án.

Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc công nghệ quốc tế

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Trần Nam Chung (sinh năm 1986; trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã cầm đầu một nhóm đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong lĩnh vực tài sản mã hóa để thực hiện hành vi lừa đảo. Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết mã hợp đồng thông minh (smart contract) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động vốn.

Để tạo dựng lòng tin, nhóm đối tượng quảng bá rằng FTXF được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật từ Vương Quốc Anh. Chúng vẽ ra một hệ sinh thái kỹ thuật số hoành tráng bao gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những công cụ được tạo ra nhằm mục đích thao túng tâm lý nhà đầu tư.

Dàn dựng kịch bản để chiếm đoạt tài sản

Bên cạnh việc tạo website sàn giao dịch, nhóm này còn tổ chức hàng loạt buổi hội thảo và các lớp học tài chính. Tại đây, các đối tượng diễn thuyết về tiềm năng phát triển của FTXF, thuyết phục người dân mua và nắm giữ lâu dài để chờ tăng giá. Thậm chí, chúng còn sử dụng bot để can thiệp vào các phiên đấu giá ảo nhằm tạo hiệu ứng thị trường giả tạo.

Khi số lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn và lượng tiền huy động đạt mức cao, nhóm của Chung thực hiện hành vi "xả hàng". Chúng bán tháo lượng lớn token khiến đồng FTXF mất giá hoàn toàn và mất thanh khoản. Toàn bộ số tiền đầu tư của người dân bị các đối tượng chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng.

Thông báo tìm bị hại và cảnh báo người dân

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác. Để phục vụ công tác điều tra, Công an Thành phố đề nghị các nhà đầu tư đã mua token FTXF từ năm 2021 đến nay cần sớm liên hệ trình báo.

Người bị hại có thể trực tiếp đến Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội hoặc liên hệ qua số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 31/03/2026.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các hội nhóm trên không gian mạng chuyên hô hào, kêu gọi đầu tư tiền số hay tài sản mã hóa. Đây thường là các thủ đoạn huy động vốn trái phép, gây tác động xấu đến thị trường và thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư. Trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, người dân cần nghiên cứu kỹ thông tin pháp lý và tránh bị lôi kéo bởi những cam kết lợi nhuận bất thường.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ha-noi-khoi-to-5-bi-can-lua-dao-hang-chuc-ty-dong-qua-tien-ma-hoa-ftxf-430703.html