Hà Nội: Khởi tố 9 bị can lập hệ thống công ty ma chiếm đoạt 318 tỷ đồng của ngân hàng

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn. Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng với mô hình phạm tội liên hoàn, tinh vi, được thực hiện bởi một nhóm đối tượng có sự phân công vai trò chặt chẽ từ khâu lập hồ sơ đến luân chuyển dòng tiền.

Danh tính 9 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây này. Các đối tượng bao gồm: Hà Thị Thương (SN 1981), Trần Thị Phương Loan (SN 1986), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987), Nguyễn Thành Nam (SN 1976) cùng trú tại Hà Nội; Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú tại Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993), Mai Long (SN 1980) cùng trú tại Thanh Hóa; Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú tại Nghệ An).

9 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra bước đầu khẳng định đây không phải là rủi ro tín dụng thông thường mà là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Các đối tượng đã chủ động xây dựng kịch bản tiếp cận nguồn vốn ngân hàng ngay từ đầu mà không có mục đích sản xuất, kinh doanh thực tế.

Ban chuyên án tiến hành họp án.

Thủ đoạn lập hệ thống công ty bình phong và hợp đồng khống

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thiết lập một hệ thống gồm nhiều pháp nhân doanh nghiệp do nhiều cá nhân đứng tên đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân.

Để hợp thức hóa hồ sơ, nhóm này sử dụng một loạt công ty vệ tinh như: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty Lương Gia Phát, Công ty Phương Nam 168, Công ty Thanh Bình, Công ty Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty 366. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động hình thức, được dùng để ký kết hợp đồng kinh tế khống và xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Vai trò của các bị can được phân định rõ rệt:

Nhóm chủ mưu và kế toán: Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền trái phép.
Nhóm giám đốc bình phong: Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng thực hiện ký khống các hồ sơ tín dụng, hóa đơn để làm căn cứ giải ngân.
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Đăng Hùng lập hồ sơ kế toán khống; Nguyễn Thành Nam quản lý con dấu và sổ sách của hệ thống công ty.

Cán bộ điều tra hỏi cung đối tượng Hà Thị Thương.

Đối tượng Hà Thị Thương.

Mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm rửa tiền

Vụ án có phạm vi hoạt động rộng trên nhiều địa bàn như Hà Nội, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và TP.HCM. Cơ quan chức năng nhận định hành vi phạm tội không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo mà còn phát sinh dấu hiệu của các tội Rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Cán bộ điều tra hỏi cung đối tượng Lương Ngọc Thoan.

Đối tượng Lương Ngọc Thoan.

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra. Cơ quan công an đang tích cực thực hiện các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để thiệt hại cho tổ chức tín dụng và Nhà nước.

Chuyên án được đánh giá là hồi chuông cảnh báo quan trọng, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các pháp nhân doanh nghiệp và giữ vững an ninh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trên địa bàn Thủ đô.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ha-noi-khoi-to-9-bi-can-lap-he-thong-cong-ty-ma-chiem-doat-318-ty-dong-cua-ngan-hang-423497.html