Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo 500 tỷ đồng

2 ngày trướcBài gốc

Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua tiền ảo.

Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 8 người trong đường dây này, thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do những người phạm tội mà có, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Xe sang của nhóm đối tượng lừa đảo bị cơ quan công an thu giữ.

Thông qua trang Web của công ty Crossfi, nhóm đối tượng tự tạo ra đồng tiền ảo có tên MPX để đào ra đồng XFI (được niêm yết trên sàn). Đối tượng quảng cáo đồng tiền ảo XFI sẽ được sử dụng để tiêu dùng, thanh toán thay đồng tiền pháp định Việt Nam đồng.

Ổ nhóm tội phạm này đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện và tổ chức liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng để dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tiền bằng hình thức mua đồng tiền ảo tự tạo.

Nhiều nạn nhân tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo nhiều người thân quen, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn.

Thủ đoạn của các đối tượng khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy. Bị hại bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”.

Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong 5, 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-dau-tu-tien-ao-500-ty-dong-d56043.html