Hai anh em cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo lãnh án

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 17/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra ở Công ty Asanzo. Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Tam (SN 1980, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “buôn lậu” và số tiền 2 tỷ đồng về tội “trốn thuế”. Tòa cũng tuyên phạt bổ sung bị cáo Tam số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Phạm Xuân Tình (SN 1985, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo) bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “trốn thuế”, phạt bổ sung bị cáo Tình 50 triệu đồng.

Bị cáo Tam và bị cáo Tình

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo do Phạm Văn Tam làm giám đốc, đại diện theo pháp luật. Ngày 24/7/2017, công ty thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật là Phạm Xuân Tình (em trai của Tam). Phạm Văn Tam đứng vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã đại diện công ty ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần, Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng); sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng “điều hòa nhiệt độ”, không đúng với thực tế là “linh kiện điều hòa nhiệt độ”) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo quy định pháp luật. Tại Kết luận giám định về thuế ngày 10/6/2020 và giám định bổ sung ngày 14/12/2021 của Giám định viên theo vụ việc (Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũ, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũ) kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền trốn thuế là 15,7 tỷ đồng (thuế GTGT là 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là trên 11,5 tỷ đồng).

Sau khi Cục Thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế là 15,8 tỷ đồng vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã cấu thành tội phạm hình sự, dẫn đến việc Tam và Tình bị truy tố về hành vi trốn thuế.

Bị cáo Tam và bị cáo Tình

Ngoài tội danh “Trốn thuế” như nêu trên, Phạm Văn Tam còn bị xét xử tội “Buôn lậu” với cáo buộc số tổng giá trị hàng hóa buôn lậu là 414 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Phước Long 3, nội dung lô hàng khai báo gồm 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng (hàng mới 100%, xuất xứ hàng từ Trung Quốc, trị giá hàng hóa 212 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra hải quan, xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện. Do vậy, cơ quan Hải quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để xử lý sai phạm. Ngày 3/12/2018, Cục Hải quan TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm bị khởi tố về tội “Buôn lậu”. Quá trình điều tra, Trương Ngọc Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Buôn lậu”. Ngoài ra Trương Ngọc Liêm còn khai nhận Công ty Sa Huỳnh là do Phạm Văn Tam làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo. Trương Ngọc Liêm cũng khai rằng, khi bị lực lượng Hải quan phát hiện lô hàng có sai phạm, theo yêu cầu của bị cáo Tam, Trương Ngọc Liêm đồng ý đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh và đại diện Công ty Sa Huỳnh làm việc với cơ quan Hải quan để thông quan lô hàng sai phạm. Khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, bị cáo Tam đã chỉ đạo Liêm né tránh và chu cấp tiền hàng tháng cho Liêm là 30 triệu đồng thông qua tài khoản của Ngô Thị Hiền (vợ Liêm).

Ngày 28/02/2024, TAND TPHCM đã xét xử, tuyên Liêm phạm tội “Buôn lậu”. Đối với hành vì của ông Tam và các cá nhân có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo ông Liêm thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ. Đến ngày 22/7/2024, Cơ quan điều tra phục hồi và nhập xử lý chung trong vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Asanzo. Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa bị cáo Tam không thừa nhận hành vi đối với tội “Buôn lậu”.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/hai-anh-em-cuu-chu-tich-hdqt-cong-ty-asanzo-lanh-an_183229.html